Screening y monitoreo
Swipelux realiza un monitoreo continuo AML/CTF sobre clientes, carteras y transacciones:- Sanciones/PEP: screening diario y activado por eventos, incluyendo el registro y los cambios de perfil
- Analítica en blockchain: screening de depósitos y retiradas para detectar exposición a mixers, mercados de la darknet y entidades sancionadas
- Monitoreo de transacciones: detección en tiempo real de structuring, anomalías de velocidad y patrones de fraude
- Escalado de casos: las alertas de alto riesgo se someten a revisión manual y pueden dar lugar a la presentación de SAR/ISR