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Gobernanza y roles

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Matriz de responsabilidades

  • Swipelux: custodia, ejecución en blockchain, KYC/KYB, monitoreo, Travel Rule, sanciones
  • Sub-merchant: diseño del recorrido del usuario, geobloqueo, licencia vertical, cumplimiento de marketing, prevención de targeting no solicitado a EE. UU.
Swipelux es el custodio de cripto regulado en el flujo. Los sub-merchants nunca poseen, controlan ni acceden a los activos del usuario ni a las claves privadas. Flujos de la API relacionados: onboarding de individuos y onboarding de empresas.

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Auditabilidad y retención

Swipelux conserva los datos de identidad y transaccionales del usuario durante 5 años, según lo exigido por las leyes AML de la UE y la MLTFPA de Estonia. Las solicitudes de eliminación por parte del sujeto de los datos no se aplican a los registros exigidos por AML. Swipelux almacena todos los datos dentro de una infraestructura de la UE conforme y alineada con el RGPD.

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