Individual onboarding (KYC)
Individual customers transact करने से पहले KYC पूरा करते हैं। Verification level jurisdiction, transaction volume, risk assessment, और regulatory requirements पर निर्भर करता है।KYC क्या कवर करता है
KYC customer की पहचान की पुष्टि करता है और जैसे-जैसे risk और regulatory आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, address, liveness, financial-profile, या source-of-funds review जोड़ सकता है। आवश्यकताएँ jurisdiction, transaction volume, और use case के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।KYC verification levels
Simplified, Standard, और Enhanced नीति tiers हैं, वर्तमान API status values नहीं।
एकत्रित जानकारी
वर्तमान review के आधार पर, Swipelux अनुरोध कर सकता है:- Legal नाम और जन्म तिथि
- Contact विवरण
- आवश्यक होने पर Residential address
- Government-issued identity evidence और liveness evidence
- जब आवश्यक हो तो अपेक्षित activity और source of funds सहित Financial-profile जानकारी