Compliance Reference
Swipelux एक EU-licensed Virtual Asset Service Provider (VASP) के रूप में संचालित होता है। यह section compliance model, समर्थित jurisdictions, onboarding requirements, payment methods, और Swipelux व sub-merchants के बीच जिम्मेदारी विभाजन की व्याख्या करता है।विषय
सामान्य जानकारी
Swipelux की regulated entity के रूप में भूमिका और sub-merchants के साथ compliance जिम्मेदारियाँ कैसे विभाजित होती हैं, इसे समझें। सामान्य जानकारी ->समर्थित Verticals
देखें कि business categories को allowed, conditional, और prohibited risk tiers में कैसे वर्गीकृत किया गया है। समर्थित Verticals ->Jurisdiction Framework
क्षेत्र के अनुसार end-user eligibility, document requirements, payment rail availability, और transaction limits की समीक्षा करें। Jurisdiction Framework -> Transaction Limits ->End-User Identity Verification (KYC)
Standard verification और approved reliance flows सहित individual KYC paths की समीक्षा करें। KYC Verification -> Implementation: Individual onboarding API workflowWallet Architecture और Payouts
Custodial MPC wallets और self-custody withdrawal controls को समझें। Wallet Architecture ->Payment Methods
समर्थित pay-in और payout methods देखें। Payment Methods ->Merchant Onboarding (KYB)
KYB requirements, document collection, और Enhanced Due Diligence triggers की समीक्षा करें। Merchant Onboarding -> Implementation: Business onboarding API workflowTravel Rule Compliance
VASP-to-VASP transfers और unhosted wallet transactions के लिए FATF Recommendation 16 controls को समझें। Travel Rule ->Screening और Monitoring
Sanctions, PEP, blockchain analytics, और transaction monitoring controls की समीक्षा करें। Screening और Monitoring ->Governance और Roles
देखें कि Swipelux और sub-merchants डेटा retention सहित जिम्मेदारियाँ कैसे विभाजित करते हैं। Governance ->त्वरित संदर्भ
Swipelux की जिम्मेदारियाँ:- KYC, sanctions, PEP screening
- Wallet screening, blockchain execution
- Crypto custody और exchange
- Travel Rule compliance
- Marketing compliance
- UX geoblocking
- Sector-specific licensing
- User journey design