Screening और Monitoring
Swipelux customers, wallets, और transactions में लगातार AML/CTF monitoring करता है:- Sanctions/PEP: दैनिक और event-triggered screening, जिसमें signup और profile changes शामिल हैं
- Blockchain Analytics: mixers, darknet markets, और sanctioned entities के exposure के लिए deposit और withdrawal screening
- Transaction Monitoring: structuring, velocity anomalies, और fraud patterns का real-time detection
- Case Escalation: High-risk alerts manual review से गुजरते हैं और SAR/ISR filings का परिणाम हो सकते हैं