Travel Rule Compliance
जब transfers लागू स्थानीय threshold से अधिक होते हैं तो Swipelux FATF Recommendation 16 controls लागू करता है।- VASP-to-VASP: Swipelux counterparty VASP की पहचान करता है और protocol (TRISA/Notabene) के माध्यम से Originator/Beneficiary data संचारित करता है
- Unhosted Wallets:
- (a) Swipelux आवश्यक Originator/Beneficiary जानकारी एकत्र करता है
- (b) कोई data संचारित नहीं होता क्योंकि कोई receiving VASP मौजूद नहीं है
- (c) यदि blockchain analytics high-risk exposure का संकेत देता है तो transfers block हो सकते हैं