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# 篩查與監控

> AML/CTF 監控與合規篩查流程。

## 篩查與監控

Swipelux 對客戶、錢包與交易執行持續性的 AML/CTF 監控:

* **制裁/PEP:** 每日與事件觸發的篩查,包含註冊與資料變更
* **鏈上分析:** 對入金與出金進行篩查,以判斷是否曝險於混幣器、暗網市場與受制裁實體
* **交易監控:** 即時偵測結構化交易、速率異常與詐欺模式
* **案件升級:** 高風險警示會進入人工審查,可能導致提交 SAR/ISR

相關 API 工作流程:[個人入駐](/zh-Hant/integration/onboarding/customers#individual-customers) 與[企業入駐](/zh-Hant/integration/onboarding/customers#business-customers)。


## Related topics

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- [發行銀行帳戶](/zh-Hant/integration/issue-bank-account.md)
- [KYB 工作流程](/zh-Hant/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)