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# 企業入駐總覽

> 了解 KYB 過程中審查的政策範圍、資訊、所有權事實與佐證。

## 企業入駐(KYB)

在為企業辦理入駐時,您需提供 Know Your Business(KYB)審查所需的法人實體資料、所有權結構、控制人員與佐證資料。

<Warning>
  要求會依企業、司法管轄區、能力與審查而異。當前的任務與所產生的結構
  決定您必須提交的內容。
</Warning>

在企業客戶可以進行交易之前,必須完成 KYB。審查涵蓋實體驗證、UBO 識別、控制人員審查、代表權限與文件收集。

## KYB 涵蓋的內容

Swipelux 審查企業本身,以及擁有、管理或代表其行事的個人或實體。審查也可能考量企業營運地點、資金流向、預期活動,以及對高風險活動所採用的控制措施。

## 審查的資訊

### 法人實體資料

* 法人實體設立、註冊、稅務、營業名稱與地址資訊
* 法定名稱與設立司法管轄區
* 登記與設立詳情
* 企業的營運與聯絡資訊

### 所有權與控制

* 直接與間接所有權、投票權、控制人員、董事、幹部與授權簽署人
* 各層股權比例,以及穿透任何母公司的鏈路
* 達到 UBO 門檻的個人
* 即使持股低於門檻但擁有實質控制或授權的人員

### 文件與授權

* 設立、所有權、治理、授權、身分與地址佐證
* 說明所有權結構的佐證
* 證明完成 KYB 的人員可代表公司行事的佐證
* 當前審查要求所列人員的身分與地址佐證

### 業務活動與風險

* 業務活動、營運國家、預期交易量、資金來源與用途、資金流向、營收、客戶資金處理與法遵控制措施
* 高風險活動或垂直產業
* 涉及受制裁或高風險司法管轄區的營運
* 預期交易活動的規模與方向

## 政策概念與當前任務

實體類型、產業、資金來源與資金用途皆為政策分類概念,而非固定的當前請求值集合。請將其用於了解審查背景。當前的客戶結構與當前任務要求決定您需提交的內容。

政策詳情請參閱[實體與業務類型](/zh-Hant/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types)、[文件要求](/zh-Hant/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements) 與[股東、UBO 與控制人員](/zh-Hant/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons)。

## 實作

實作步驟請依照當前的[企業入駐指南](/zh-Hant/integration/onboarding/customers#business-customers),然後透過[能力與任務](/zh-Hant/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) 依照最新任務執行。


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- [個人入駐總覽](/zh-Hant/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md)
- [企業入駐常見問題](/zh-Hant/knowledge-base/business-onboarding/faq.md)
- [總覽](/zh-Hant/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [KYB 工作流程](/zh-Hant/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)
- [一般資訊](/zh-Hant/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)