> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Screening og overvåking

> AML/CTF-overvåking og compliance-screening-prosesser.

## Screening og overvåking

Swipelux utfører kontinuerlig AML/CTF-overvåking på tvers av kunder, lommebøker og transaksjoner:

* **Sanksjoner/PEP:** Daglig og hendelsesutløst screening, inkludert påmelding og profilendringer
* **Blokkjede-analyser:** Innskudds- og uttaksscreening for eksponering mot miksere, darknet-markeder og sanksjonerte enheter
* **Transaksjonsovervåking:** Sanntidsdeteksjon av strukturering, hastighetsavvik og svindelmønstre
* **Sakseskalering:** Høyrisikoalarmer gjennomgår manuell gjennomgang og kan resultere i SAR/ISR-innleveringer

Relaterte API-workflows: [individ-onboarding](/no/integration/onboarding/customers#individual-customers) og [virksomhets-onboarding](/no/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Oversikt](/no/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Styring og roller](/no/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Generell informasjon](/no/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Enhets- og virksomhetstyper](/no/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)
- [Capabilities og oppgaver](/no/integration/onboarding/capabilities-and-requirements.md)