> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Screening en monitoring

> AML/CTF-monitoring en compliance-screeningprocessen.

## Screening en monitoring

Swipelux voert continue AML/CTF-monitoring uit voor klanten, wallets en transacties:

* **Sanctions/PEP:** Dagelijkse en event-getriggerde screening, waaronder bij signup en profielwijzigingen
* **Blockchain analytics:** Screening van stortingen en opnames op blootstelling aan mixers, darknet markets en gesanctioneerde entiteiten
* **Transaction monitoring:** Real-time detectie van structuring, velocity anomalies en fraudepatronen
* **Case-escalatie:** High-risk alerts ondergaan handmatige review en kunnen leiden tot SAR/ISR filings

Gerelateerde API-workflows: [individuele onboarding](/nl/integration/onboarding/customers#individual-customers) en [zakelijke onboarding](/nl/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Overzicht](/nl/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Governance en rollen](/nl/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Wallet-architectuur en uitbetalingen](/nl/knowledge-base/compliance/custody-and-wallet-controls.md)
- [Algemene informatie](/nl/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Jurisdictie framework](/nl/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md)