> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Zakelijke documentvereisten > Bekijk KYB-documentcategorieën, acceptatieregels, recency-regels, handtekeningen en huidige upload-grenzen. ## KYB-documentvereisten KYB kan bewijs van oprichting, eigendom, governance, autoriteit, identiteit en adres vereisen. De exacte vereiste hangt af van het bedrijf, de jurisdictie, eigendomsstructuur, risicoreview en huidige taak. Een huidige taak kan om een smaller documenttype, aantal, formaat of bewijsset vragen dan de algemene categorieën hieronder. ## Ondersteunde landen Het zakelijke-documentbeleid vermeldt deze landcodes: US, GB, DE, FR, ES, IT, NL, BE, AT, CH, IE, PT, PL, SE, DK, NO, FI, LU, SG, HK, AU, NZ, CA, JP, KR, AE, IL, BR, MX, IN Deze lijst is beleidsinhoud, geen garantie voor beschikbaarheid van klant of capability. ## Huidige taak en upload-regels Lees de huidige taak om te weten welke documenten vereist zijn. Upload elk aangevraagd bestand met [`POST /v3/customers/{customerId}/documents`](/api-reference/documents/post-v3-customers-by-customer-id-documents) en refereer daarna aan de geretourneerde document-ID in het toepasselijke taakantwoord. De upload gebruikt `multipart/form-data` en accepteert ruwe bestandbytes. Het endpoint accepteert PDF-, JPEG-, PNG-, WebP- en HEIF/HEIC-bestanden tot 25 MB. Een huidige taak kan het geaccepteerde type, aantal of formaat versmalen. Zie de [Integration Documents-gids](/nl/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents) voor upload-mechaniek en [Capabilities en tasks](/nl/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) voor requirement-specifieke antwoorden. ## Documentcategorieën ### Certificate of incorporation Een certificate of incorporation is government-issued bewijs dat de juridische oprichting en registratie van het bedrijf aantoont. | Entity type | Geaccepteerd bewijs | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Corporation | Articles of Incorporation of Certificate of Incorporation | | Limited Liability Company | Articles of Organization of Certificate of Formation | | Partnership | Partnership Agreement of Certificate of Partnership | | Limited Partnership | Certificate of Limited Partnership | | Sole Proprietorship | Business License, DBA Filing of Trade Name Registration | | Nonprofit | Articles of Incorporation en IRS Determination Letter (501(c)(3)) | | Trust | Trust Deed of Certificate of Trust | | Cooperative | Articles of Incorporation of Bylaws | Het bewijs moet: * Zijn ingediend bij de secretary of state of gelijkwaardig regeringsorgaan * De legal entity name exact zoals geregistreerd tonen * Actueel en geldig zijn, in plaats van verlopen of ontbonden ### Corporate structure Corporate-structure-bewijs toont de volledige eigendomsstructuur, waaronder eigenaren en eigendomspercentages. | Documenttype | Wat het toont | Handtekeningregel | | ---------------------------- | ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Capitalization Table | Eigenaren en eigendomspercentages | Ondertekend tenzij uitgegeven door Carta, AngelList of Securitize | | Shareholders' Agreement | Eigenaren en eigendomspercentages | Geen aanvullende handtekening opgegeven | | Stock Certificates | Uitgegeven aandelen aan eigenaren | Geen aanvullende handtekening opgegeven | | Shareholder Ledger | Intern eigendomsregister | Ondertekend door een control person | | Operating Agreement | Member interests in een limited liability company | Geen aanvullende handtekening opgegeven | | Membership Ledger | Members en hun interests | Ondertekend door een control person | | K-1 Forms | Belastingbewijs van eigendomsaandelen | Geen aanvullende handtekening opgegeven | | Ownership Org Chart | Eigendomsketen en percentages | Ondertekend door een advocaat of third-party CPA | | Signed Ownership Attestation | UBO's en percentages | Ondertekend door een advocaat of third-party CPA | Belangrijke vereisten: * Verantwoord 100% van het eigendom * Identificeer alle Ultimate Beneficial Owners (UBO's) die 25% of meer bezitten * Voeg ownership-documenten voor parent entities toe wanneer het bedrijf entity-owned is * Dateer en onderteken zelf-gegenereerde documenten via een geverifieerde control person, advocaat of third-party CPA Cap tables van erkende platforms zoals Carta, AngelList en Securitize vereisen geen aanvullende handtekening van een advocaat of CPA. ### Director structure Director-structure-bewijs identificeert de directors, officers en control persons van het bedrijf. De review kan zowel huidige related-party resource facts als een geüpload ondersteunend document vereisen. Geaccepteerde ondersteunende documenten omvatten: * Board Resolution * Annual Report * Bylaws * Board Meeting Minutes * Register of Directors * Certificate of Incumbency Voeg toe: * Alle directors en board members * Alle executive officers, waaronder CEO, CFO, COO en President * Alle UBO's die 25% of meer bezitten * Iedereen met significant control over het bedrijf ### Power of attorney Een power of attorney of geaccepteerd alternatief toont dat de persoon die KYB afrondt bevoegd is om namens het bedrijf te handelen. | Scenario | Beleidsbehandeling | | ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | Director of officer die KYB afrondt | Een formele power of attorney kan optioneel zijn wanneer autoriteit anderszins is vastgesteld | | Werknemer die geen officer is | Power of attorney of geaccepteerd autoriteitsbewijs is vereist | | Third-party agent | Power of attorney of geaccepteerd autoriteitsbewijs is vereist | | Advocaat of accountant die namens het bedrijf handelt | Power of attorney of geaccepteerd autoriteitsbewijs is vereist | Wanneer een control person KYB afrondt, kunnen geaccepteerde alternatieven omvatten: * Board Resolution die het individu autoriseert om namens het bedrijf te handelen * Authorization Letter ondertekend door een director of officer * Huidige related-party facts die de signer- en control-rollen van de persoon aantonen wanneer de taak erom vraagt Een formele power of attorney moet: * Ondertekend zijn door een geautoriseerde officer of director * De scope van autoriteit vermelden * De geautoriseerde vertegenwoordiger noemen * Genotarieerd zijn wanneer vereist of aanbevolen * Actueel en niet-verlopen zijn ### Adresbewijs | Documenttype | Vereisten | | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Bank Statement | Uitgegeven binnen de laatste 90 dagen en gericht aan het bedrijf | | Utility Bill | Elektriciteit, gas, water of internet; uitgegeven binnen de laatste 90 dagen | | Government-Issued Letter | Belastingnota, business-license renewal of vergelijkbaar bewijs uitgegeven binnen de laatste 90 dagen | | Office Lease Agreement | Actueel en geldig; mag ouder dan 90 dagen zijn | | Commercial Rent Receipt | Uitgegeven binnen de laatste 90 dagen | Niet geaccepteerd: * PO Box-adressen * Virtuele kantooradressen tenzij vergezeld van fysieke-adres bewijs * Documenten ouder dan 90 dagen, behalve actuele geldige lease agreements * Mobiele telefoonrekeningen * Verzekeringsdocumenten * Documenten die niet aan de business legal name zijn gericht ## Andere bewijscategorieën Een huidige taak kan ook vragen om alternatieve oprichtingsdocumenten, jaarlijkse financial statements, articles of association, bank statements, business licenses, certificates of good standing, operating agreements, partnership agreements of tax returns. Behandel deze als beleidsdocumentcategorieën, geen vaste request-waarden. ## Related topics - [Overzicht zakelijke onboarding](/nl/knowledge-base/business-onboarding/overview.md) - [Aandeelhouders, UBO's en control persons](/nl/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons.md) - [FAQ zakelijke onboarding](/nl/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Jurisdictie framework](/nl/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md) - [Overzicht](/nl/knowledge-base/compliance/overview.md)