> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pārbaudes un uzraudzība

> AML/CTF uzraudzības un atbilstības pārbaudes procesi.

## Pārbaudes un uzraudzība

Swipelux veic nepārtrauktu AML/CTF uzraudzību klientu, maku un darījumu līmenī:

* **Sankcijas/PEP:** ikdienas un uz notikumu balstīta pārbaude, tostarp reģistrācijas un profila izmaiņu brīdī
* **Blokķēdes analītika:** iemaksu un izņemšanu pārbaude attiecībā uz saistību ar miksētājiem, darknet tirgiem un sankcionētām vienībām
* **Darījumu uzraudzība:** reāllaika strukturēšanas, ātruma anomāliju un krāpšanas modeļu noteikšana
* **Lietas eskalācija:** augsta riska brīdinājumi tiek manuāli pārskatīti un var beigties ar SAR/ISR iesniegumiem

Saistītas API darbplūsmas: [privātpersonu iesaiste](/lv/integration/onboarding/customers#individual-customers) un [uzņēmumu iesaiste](/lv/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Pārskats](/lv/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Pārvaldība un lomas](/lv/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [KYC statuss un darbplūsma](/lv/knowledge-base/individual-onboarding/status-and-workflow.md)
- [Vienības un uzņēmumu veidi](/lv/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)
- [Uzņēmumu iesaistes pārskats](/lv/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)