> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Uzņēmumu dokumentu prasības > Pārskatiet KYB dokumentu kategorijas, pieņemšanas noteikumus, aktualitātes noteikumus, parakstus un pašreizējās augšupielādes robežas. ## KYB dokumentu prasības KYB var pieprasīt dibināšanas, īpašumtiesību, pārvaldības, pilnvaru, identitātes un adreses pierādījumus. Precīza prasība ir atkarīga no uzņēmuma, jurisdikcijas, īpašumtiesību struktūras, riska pārbaudes un pašreizējā uzdevuma. Pašreizējais uzdevums var pieprasīt šaurāku dokumenta veidu, skaitu, formātu vai pierādījumu kopumu nekā zemāk aprakstītās vispārīgās kategorijas. ## Atbalstītās valstis Uzņēmuma dokumentu politika norāda šos valstu kodus: US, GB, DE, FR, ES, IT, NL, BE, AT, CH, IE, PT, PL, SE, DK, NO, FI, LU, SG, HK, AU, NZ, CA, JP, KR, AE, IL, BR, MX, IN Šis saraksts ir politikas saturs, nevis klienta vai iespējas pieejamības garantija. ## Pašreizējā uzdevuma un augšupielādes noteikumi Nolasiet pašreizējo uzdevumu, lai uzzinātu, kuri dokumenti ir nepieciešami. Augšupielādējiet katru pieprasīto failu ar [`POST /v3/customers/{customerId}/documents`](/api-reference/documents/post-v3-customers-by-customer-id-documents), pēc tam atsauciet atgriezto dokumenta ID atbilstošajā uzdevuma atbildē. Augšupielāde izmanto `multipart/form-data` un pieņem neapstrādātus faila baitus. Galapunkts pieņem PDF, JPEG, PNG, WebP un HEIF/HEIC failus līdz 25 MB. Pašreizējais uzdevums var sašaurināt pieņemto veidu, skaitu vai formātu. Skatiet [Integrācijas dokumentu ceļvedi](/lv/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents) augšupielādes mehānikai un [Iespējas un uzdevumi](/lv/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) prasībām specifiskām atbildēm. ## Dokumentu kategorijas ### Reģistrācijas apliecība Reģistrācijas apliecība ir valsts izdots pierādījums, kas apliecina uzņēmuma juridisko dibināšanu un reģistrāciju. | Vienības veids | Pieņemtie pierādījumi | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Corporation | Articles of Incorporation vai Certificate of Incorporation | | Limited Liability Company | Articles of Organization vai Certificate of Formation | | Partnership | Partnership Agreement vai Certificate of Partnership | | Limited Partnership | Certificate of Limited Partnership | | Sole Proprietorship | Business License, DBA Filing vai Trade Name Registration | | Nonprofit | Articles of Incorporation un IRS Determination Letter (501(c)(3)) | | Trust | Trust Deed vai Certificate of Trust | | Cooperative | Articles of Incorporation vai Bylaws | Pierādījumam jābūt: * Iesniegtam pie valsts sekretāra vai līdzvērtīgas valsts iestādes * Jāparāda juridiskais vienības nosaukums tieši tā, kā tas reģistrēts * Aktuālam un derīgam, nevis beidzies vai likvidēts ### Korporatīvā struktūra Korporatīvās struktūras pierādījumi parāda pilnu īpašumtiesību struktūru, tostarp īpašniekus un īpašumtiesību procentus. | Dokumenta veids | Ko tas parāda | Paraksta noteikums | | ---------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | Capitalization Table | Īpašnieki un īpašumtiesību procenti | Parakstīts, ja vien nav izdevusi Carta, AngelList vai Securitize | | Shareholders' Agreement | Īpašnieki un īpašumtiesību procenti | Papildu paraksts nav norādīts | | Stock Certificates | Īpašniekiem izdotās akcijas | Papildu paraksts nav norādīts | | Shareholder Ledger | Iekšējais īpašumtiesību ieraksts | Parakstīts, ko veic kontrolējošā persona | | Operating Agreement | Dalībnieku intereses sabiedrībā ar ierobežotu atbildību | Papildu paraksts nav norādīts | | Membership Ledger | Dalībnieki un viņu intereses | Parakstīts, ko veic kontrolējošā persona | | K-1 Forms | Nodokļu pierādījumi par īpašumtiesību daļām | Papildu paraksts nav norādīts | | Ownership Org Chart | Īpašumtiesību ķēde un procenti | Parakstīts, ko veic jurists vai trešās puses CPA | | Signed Ownership Attestation | UBO un procenti | Parakstīts, ko veic jurists vai trešās puses CPA | Galvenās prasības: * Aptvert 100% īpašumtiesību * Identificēt visus patiesos labuma guvējus (UBO), kuriem pieder 25% vai vairāk * Iekļaut mātes vienību īpašumtiesību dokumentus, ja uzņēmums pieder citai vienībai * Datumu un parakstu pašģenerētiem dokumentiem caur verificētu kontrolējošu personu, juristu vai trešās puses CPA Kapitalizācijas tabulas no atzītām platformām, piemēram, Carta, AngelList un Securitize, neprasa papildu jurista vai CPA parakstu. ### Direktoru struktūra Direktoru struktūras pierādījumi identificē uzņēmuma direktorus, amatpersonas un kontrolējošās personas. Pārbaude var prasīt gan pašreizējos saistīto pušu resursu faktus, gan augšupielādētu pamatojošu dokumentu. Pieņemtie pamatojošie dokumenti ietver: * Board Resolution * Annual Report * Bylaws * Board Meeting Minutes * Register of Directors * Certificate of Incumbency Iekļaujiet: * Visus direktorus un valdes locekļus * Visas izpildvaras amatpersonas, tostarp CEO, CFO, COO un prezidentu * Visus UBO, kuriem pieder 25% vai vairāk * Ikvienu ar būtisku kontroli pār uzņēmumu ### Pilnvara Pilnvara vai pieņemta alternatīva parāda, ka persona, kas veic KYB, ir pilnvarota rīkoties uzņēmuma vārdā. | Scenārijs | Politikas apstrāde | | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | | Direktors vai amatpersona, kas veic KYB | Formāla pilnvara var būt izvēles, ja pilnvaras ir citādi noteiktas | | Darbinieks, kas nav amatpersona | Nepieciešama pilnvara vai pieņemts pilnvaru pierādījums | | Trešās puses aģents | Nepieciešama pilnvara vai pieņemts pilnvaru pierādījums | | Jurists vai grāmatvedis, kas rīkojas uzņēmuma vārdā | Nepieciešama pilnvara vai pieņemts pilnvaru pierādījums | Ja kontrolējošā persona veic KYB, pieņemtās alternatīvas var ietvert: * Valdes lēmumu, ar ko pilnvaro personu rīkoties uzņēmuma vārdā * Pilnvarojuma vēstuli, ko parakstījis direktors vai amatpersona * Pašreizējos saistīto pušu faktus, kas parāda personas parakstītāja un kontroles lomas, kad uzdevums to prasa Formālai pilnvarai jābūt: * Parakstītai, ko veic pilnvarota amatpersona vai direktors * Jānorāda pilnvarojuma apjoms * Jānosauc pilnvarotais pārstāvis * Notariāli apstiprinātai, ja tas ir nepieciešams vai ieteikts * Aktuālai un neizbeigtai ### Adreses apliecinājums | Dokumenta veids | Prasības | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Bank Statement | Izdots pēdējo 90 dienu laikā un adresēts uzņēmumam | | Utility Bill | Elektrība, gāze, ūdens vai internets; izdots pēdējo 90 dienu laikā | | Government-Issued Letter | Nodokļu paziņojums, uzņēmuma licences atjaunošana vai līdzīgs pierādījums, izdots pēdējo 90 dienu laikā | | Office Lease Agreement | Aktuāls un derīgs; tas var būt vecāks par 90 dienām | | Commercial Rent Receipt | Izdots pēdējo 90 dienu laikā | Nav pieņemts: * Pastkastes adreses * Virtuālā biroja adreses, ja tās nav papildinātas ar fiziskas adreses pierādījumu * Dokumenti, kas vecāki par 90 dienām, izņemot aktuālus derīgus nomas līgumus * Mobilā tālruņa rēķini * Apdrošināšanas dokumenti * Dokumenti, kas nav adresēti uzņēmuma juridiskajam nosaukumam ## Citas pierādījumu kategorijas Pašreizējais uzdevums var arī pieprasīt alternatīvus dibināšanas dokumentus, gada finanšu pārskatus, dibinājumu, bankas izrakstus, uzņēmuma licences, atbilstības sertifikātus, darbības līgumus, partnerības līgumus vai nodokļu deklarācijas. Uztveriet tās kā politikas dokumentu kategorijas, nevis fiksētas pieprasījuma vērtības. ## Related topics - [Uzņēmumu iesaistes pārskats](/lv/knowledge-base/business-onboarding/overview.md) - [Uzņēmumu iesaistes BUJ](/lv/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Pārskats](/lv/knowledge-base/compliance/overview.md) - [Akcionāri, UBO un kontrolējošās personas](/lv/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons.md) - [Vienības un uzņēmumu veidi](/lv/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)