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# 스크리닝과 모니터링

> AML/CTF 모니터링과 컴플라이언스 스크리닝 프로세스.

## 스크리닝과 모니터링

Swipelux는 고객, 지갑, 거래 전반에 걸쳐 지속적인 AML/CTF 모니터링을 수행해요:

* **제재/PEP:** 가입과 프로필 변경을 포함한 일일 및 이벤트 트리거 스크리닝
* **블록체인 분석:** 믹서, 다크넷 마켓, 제재 대상 기관 노출에 대한 예치 및 출금 스크리닝
* **거래 모니터링:** 스트럭처링, 속도 이상, 사기 패턴의 실시간 탐지
* **케이스 에스컬레이션:** 고위험 알림은 수동 검토를 거치며 SAR/ISR 신고로 이어질 수 있어요

관련 API 워크플로: [개인 온보딩](/ko/integration/onboarding/customers#individual-customers)과 [기업 온보딩](/ko/integration/onboarding/customers#business-customers).


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- [일반 정보](/ko/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)