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# Compliance Travel Rule

> Compliance con la Raccomandazione FATF 16 per i trasferimenti crypto.

## Compliance Travel Rule

Swipelux applica i controlli della Raccomandazione FATF 16 quando i trasferimenti superano la soglia locale applicabile.

* **VASP-to-VASP:** Swipelux identifica il VASP controparte e trasmette i dati Originator/Beneficiary tramite protocollo (TRISA/Notabene)
* **Wallet unhosted:**
  * (a) Swipelux raccoglie le informazioni Originator/Beneficiary richieste
  * (b) Nessun dato viene trasmesso poiche' non esiste un VASP ricevente
  * (c) I trasferimenti possono essere bloccati se le blockchain analytics indicano esposizione ad alto rischio

Workflow API correlati: [recipient](/it/integration/recipients) e [invia fondi](/it/integration/send-funds).


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