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# Screening e monitoraggio

> Processi di monitoraggio AML/CTF e screening di compliance.

## Screening e monitoraggio

Swipelux effettua monitoraggio AML/CTF continuo su clienti, wallet e transazioni:

* **Sanzioni/PEP:** screening giornaliero e attivato da eventi, incluso il signup e le modifiche al profilo
* **Blockchain analytics:** screening di depositi e prelievi per esposizione a mixer, mercati darknet ed entita' sanzionate
* **Monitoraggio transazioni:** rilevamento in tempo reale di structuring, anomalie di velocita' e pattern di frode
* **Escalation dei casi:** gli alert ad alto rischio sono sottoposti a revisione manuale e possono portare a segnalazioni SAR/ISR

Workflow API correlati: [onboarding individuale](/it/integration/onboarding/customers#individual-customers) e [onboarding business](/it/integration/onboarding/customers#business-customers).


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- [Architettura wallet e payout](/it/knowledge-base/compliance/custody-and-wallet-controls.md)