> ## Documentation Index
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# Panoramica

> Comprendi la compliance Swipelux, la disponibilita', l'onboarding e le responsabilita' operative.

## Compliance Reference

Swipelux opera come Virtual Asset Service Provider (VASP) autorizzato nell'UE. Questa sezione spiega il modello di compliance, le giurisdizioni supportate, i requisiti di onboarding, i metodi di pagamento e la divisione delle responsabilita' tra Swipelux e i sub-merchant.

## Argomenti

### Informazioni generali

Comprendi il ruolo di Swipelux come entita' regolamentata e come le responsabilita' di compliance sono divise con i sub-merchant.

**[Informazioni generali ->](/it/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter)**

### Verticali supportati

Vedi come le categorie di business sono classificate in tier di rischio consentiti, condizionali e proibiti.

**[Verticali supportati ->](/it/knowledge-base/compliance/supported-business-models)**

### Framework delle giurisdizioni

Consulta l'idoneita' degli utenti finali per regione, i requisiti dei documenti, la disponibilita' dei binari di pagamento e i limiti di transazione.

**[Framework delle giurisdizioni ->](/it/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability)**

**[Limiti di transazione ->](/it/knowledge-base/compliance/transaction-limits)**

### Verifica dell'identita' dell'utente finale (KYC)

Consulta i percorsi KYC individuali, inclusa la verifica standard e i flussi di reliance approvati.

**[Verifica KYC ->](/it/knowledge-base/individual-onboarding/overview)**

**Implementazione:** [Workflow API di onboarding individuale](/it/integration/onboarding/customers#individual-customers)

### Architettura wallet e payout

Comprendi i wallet MPC custoditi e i controlli di prelievo self-custody.

**[Architettura wallet ->](/it/knowledge-base/compliance/custody-and-wallet-controls)**

### Metodi di pagamento

Vedi i metodi di pay-in e payout supportati.

**[Metodi di pagamento ->](/it/knowledge-base/compliance/payment-methods)**

### Onboarding merchant (KYB)

Consulta i requisiti KYB, la raccolta documenti e i trigger di Enhanced Due Diligence.

**[Onboarding merchant ->](/it/knowledge-base/business-onboarding/overview)**

**Implementazione:** [Workflow API di onboarding business](/it/integration/onboarding/customers#business-customers)

### Compliance Travel Rule

Comprendi i controlli della Raccomandazione FATF 16 per i trasferimenti VASP-to-VASP e le transazioni con wallet unhosted.

**[Travel Rule ->](/it/knowledge-base/compliance/travel-rule)**

### Screening e monitoraggio

Consulta i controlli su sanzioni, PEP, analytics blockchain e monitoraggio delle transazioni.

**[Screening e monitoraggio ->](/it/knowledge-base/compliance/screening-and-monitoring)**

### Governance e ruoli

Vedi come Swipelux e i sub-merchant dividono le responsabilita', inclusa la retention dei dati.

**[Governance ->](/it/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy)**

***

## Riferimento rapido

**Responsabilita' di Swipelux:**

* KYC, screening sanzioni e PEP
* Screening dei wallet, esecuzione blockchain
* Custodia e scambio crypto
* Compliance Travel Rule

**Responsabilita' del sub-merchant:**

* Compliance marketing
* Geoblocking UX
* Licenze settoriali
* Design dello user journey


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