> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Azionisti, UBO e control person

> Comprendi le soglie di ownership, i ruoli business distinti, le catene di ownership, i related party e le evidenze di supporto.

## Azionisti, UBO e control person

L'onboarding business esamina proprietari diretti, proprietari indiretti, UBO, control person, director, officer e firmatari autorizzati. Questi ruoli possono sovrapporsi, ma non sono intercambiabili.

<Warning>
  I requisiti di ownership e controllo variano in base alla revisione. Segui il task corrente per i fatti e le evidenze richieste per uno specifico cliente e capability.
</Warning>

## Distinzioni tra i ruoli

* Un **proprietario diretto** detiene un interesse nel business oggetto di onboarding.
* Un **UBO** e' un individuo raggiunto tramite ownership o controllo diretti o indiretti alla soglia di policy.
* Una **control person** dirige o influenza significativamente il business, indipendentemente dalla percentuale di ownership.
* Un **director** svolge un ruolo di governance.
* Un **firmatario autorizzato** ha l'autorita' di agire per l'azienda.

Registra ogni ruolo applicabile. Non dedurre che un director sia un UBO, che ogni UBO sia un director o che un firmatario sia necessariamente una control person.

## Definizione e soglia UBO

Un Ultimate Beneficial Owner e' un individuo che possiede o controlla direttamente o indirettamente il 25% o piu' del business. La soglia di policy e' il 25% in tutti i Paesi supportati.

| Giurisdizione            | Soglia di ownership |
| ------------------------ | ------------------- |
| Tutti i Paesi supportati | 25%                 |

## Chi deve essere identificato

Identifica:

* Ogni individuo che possiede il 25% o piu'
* Le control person, indipendentemente dalla percentuale di ownership
* I director con influenza significativa

Un proprietario sotto il 25% che non ha controllo significativo e non e' un director potrebbe non dover essere identificato come UBO. Questo non elimina il requisito che le evidenze di ownership rendano conto della struttura completa.

Se nessun individuo possiede il 25% o piu', identifica almeno una control person, tipicamente il CEO o il managing director.

## Catene di ownership

Quando un'altra entita' possiede il business, fornisci le evidenze di ownership per quella capogruppo e prosegui attraverso ogni entita' capogruppo fino a raggiungere gli UBO individuali. Le evidenze di struttura societaria devono rendere conto del 100% dell'ownership, inclusi gli interessi al di sotto della soglia di identificazione UBO.

## Evidenze e risorse API correnti

Le implementazioni API correnti rappresentano proprietari e attori di controllo come risorse related-party sotto il cliente business:

* [`GET /v3/customers/{customerId}/related-parties`](/api-reference/customers/get-v3-customers-by-customer-id-related-parties)
* [`POST /v3/customers/{customerId}/related-parties`](/api-reference/customers/post-v3-customers-by-customer-id-related-parties)
* [`GET /v3/customers/{customerId}/related-parties/{relatedPartyId}`](/api-reference/customers/get-v3-customers-by-customer-id-related-parties-by-related-party-id)
* [`PATCH /v3/customers/{customerId}/related-parties/{relatedPartyId}`](/api-reference/customers/patch-v3-customers-by-customer-id-related-parties-by-related-party-id)

Usa il task corrente per determinare quali party e ruoli fornire. Potrebbero essere richiesti sia fatti sulle risorse API sia evidenze documentali di supporto. Una cap table, un accordo di ownership, un ledger, un organigramma o un attestato non sostituiscono i fatti related-party correnti quando il task li richiede, e i fatti sulle risorse non sostituiscono l'evidenza documentale quando il task richiede un file.

Consulta [onboarding business](/it/integration/onboarding/customers#business-customers) per la meccanica dei related party e [requisiti dei documenti](/it/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements) per le evidenze di ownership e governance.

## Evidenze di identita'

Un task corrente puo' richiedere evidenze di identita' emesse dal governo e prova di indirizzo per un proprietario, UBO, director, control person o firmatario. Le categorie di policy includono passaporti, carte d'identita' nazionali, patenti di guida e prove di indirizzo. Carica solo le evidenze richieste dal task corrente tramite la [guida ai documenti di integrazione](/it/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents).


## Related topics

- [Panoramica dell'onboarding business](/it/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)
- [Requisiti documentali business](/it/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements.md)
- [Workflow KYB](/it/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)
- [FAQ onboarding business](/it/knowledge-base/business-onboarding/faq.md)
- [Go live](/it/integration/go-live.md)