> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Panoramica dell'onboarding business > Comprendi lo scope della policy, le informazioni, i fatti di ownership e le evidenze esaminate durante il KYB. ## Onboarding business (KYB) Per effettuare l'onboarding di un business, fornisci il profilo dell'entita' legale, la struttura di ownership, le control person e le evidenze di supporto necessarie per la revisione Know Your Business (KYB). I requisiti variano in base a business, giurisdizione, capability e revisione. I task correnti e gli schemi generati determinano cosa devi inviare. Il KYB e' obbligatorio prima che un cliente business possa transare. La revisione copre la verifica dell'entita', l'identificazione UBO, la revisione delle control person, l'autorita' ad agire e la raccolta documenti. ## Cosa copre il KYB Swipelux revisiona il business stesso e le persone o entita' che lo possiedono, dirigono o agiscono per esso. La revisione puo' considerare anche dove opera il business, come si muovono i fondi, l'attivita' attesa e i controlli utilizzati per attivita' a rischio piu' alto. ## Informazioni esaminate ### Profilo dell'entita' legale * Costituzione dell'entita' legale, registrazione, fisco, denominazione commerciale e informazioni sull'indirizzo * Denominazione legale e giurisdizione di costituzione * Dettagli di registrazione e incorporazione * Informazioni operative e di contatto del business ### Ownership e controllo * Ownership diretta e indiretta, interessi di voto, control person, director, officer e firmatari autorizzati * Percentuali di ownership e la catena attraverso eventuali entita' capogruppo * Gli individui che soddisfano la soglia UBO * Le persone con autorita' o controllo significativo, anche quando possiedono meno della soglia ### Documenti e autorita' * Evidenze di costituzione, ownership, governance, autorita', identita' e indirizzo * Evidenze che rendono conto della struttura di ownership * Evidenze che la persona che completa il KYB puo' agire per la societa' * Evidenze di identita' e indirizzo per le persone indicate dai requisiti di revisione correnti ### Attivita' del business e rischio * Attivita' del business, Paesi di operativita', volumi attesi, origine e scopo dei fondi, flusso dei fondi, ricavi, gestione dei fondi dei clienti e controlli di compliance * Attivita' o verticali ad alto rischio * Operazioni che coinvolgono giurisdizioni sanzionate o a rischio piu' alto * Scala e direzione attesa dell'attivita' transazionale ## Concetti di policy e task correnti Tipi di entita', industrie, origini dei fondi e scopi dei fondi sono concetti di classificazione di policy, non un insieme fisso di valori di richiesta corrente. Usali per comprendere il contesto della revisione. Lo schema cliente corrente e i requisiti dei task correnti determinano cosa invii. Consulta [tipi di entita' e di business](/it/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types), [requisiti dei documenti](/it/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements) e [azionisti, UBO e control person](/it/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons) per i dettagli di policy. ## Implementazione Per i passaggi di implementazione, segui la [guida di onboarding business](/it/integration/onboarding/customers#business-customers) corrente, quindi agisci dai task piu' recenti tramite [Capability e task](/it/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks). ## Related topics - [Panoramica dell'onboarding individuale](/it/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md) - [Panoramica](/it/knowledge-base/compliance/overview.md) - [Panoramica dell'integrazione](/it/integration/overview.md) - [FAQ onboarding business](/it/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Framework delle giurisdizioni](/it/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md)