> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Requisiti documentali business > Consulta le categorie di documenti KYB, le regole di accettazione, di recency, di firma e i limiti correnti di upload. ## Requisiti documentali KYB Il KYB puo' richiedere evidenze di costituzione, ownership, governance, autorita', identita' e indirizzo. Il requisito esatto dipende dal business, dalla giurisdizione, dalla struttura di ownership, dalla revisione del rischio e dal task corrente. Un task corrente puo' richiedere un tipo di documento, un numero, un formato o un set di evidenze piu' ristretto rispetto alle categorie generali qui sotto. ## Paesi supportati La policy sui documenti business elenca questi codici Paese: US, GB, DE, FR, ES, IT, NL, BE, AT, CH, IE, PT, PL, SE, DK, NO, FI, LU, SG, HK, AU, NZ, CA, JP, KR, AE, IL, BR, MX, IN Questo elenco e' contenuto di policy, non una garanzia di disponibilita' per il cliente o per la capability. ## Task correnti e regole di upload Leggi il task corrente per sapere quali documenti sono richiesti. Carica ogni file richiesto con [`POST /v3/customers/{customerId}/documents`](/api-reference/documents/post-v3-customers-by-customer-id-documents), poi referenzia il document id restituito nella risposta del task applicabile. L'upload usa `multipart/form-data` e accetta i byte grezzi del file. L'endpoint accetta file PDF, JPEG, PNG, WebP e HEIF/HEIC fino a 25 MB. Un task corrente puo' restringere il tipo accettato, il numero o il formato. Consulta la [guida ai documenti di integrazione](/it/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents) per la meccanica di upload e [Capability e task](/it/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) per le risposte specifiche del requisito. ## Categorie di documenti ### Certificato di incorporazione Un certificato di incorporazione e' un'evidenza emessa dal governo che dimostra la costituzione e la registrazione legali del business. | Tipo di entita' | Evidenza accettata | | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | Corporation | Articles of Incorporation o Certificate of Incorporation | | Limited Liability Company | Articles of Organization o Certificate of Formation | | Partnership | Partnership Agreement o Certificate of Partnership | | Limited Partnership | Certificate of Limited Partnership | | Sole Proprietorship | Business License, DBA Filing o Trade Name Registration | | Nonprofit | Articles of Incorporation e IRS Determination Letter (501(c)(3)) | | Trust | Trust Deed o Certificate of Trust | | Cooperative | Articles of Incorporation o Bylaws | L'evidenza dovrebbe: * Essere depositata presso il secretary of state o organo governativo equivalente * Mostrare la denominazione legale dell'entita' esattamente come registrata * Essere corrente e valida, non scaduta o dissolta ### Struttura societaria Le evidenze di struttura societaria mostrano la completa struttura di ownership, inclusi proprietari e percentuali di ownership. | Tipo di documento | Cosa mostra | Regola di firma | | ---------------------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | | Capitalization Table | Proprietari e percentuali di ownership | Firmato salvo quando emesso da Carta, AngelList o Securitize | | Shareholders' Agreement | Proprietari e percentuali di ownership | Nessuna firma aggiuntiva specificata | | Stock Certificates | Azioni emesse ai proprietari | Nessuna firma aggiuntiva specificata | | Shareholder Ledger | Registro interno di ownership | Firmato da una control person | | Operating Agreement | Interessi dei member in una limited liability company | Nessuna firma aggiuntiva specificata | | Membership Ledger | Member e loro interessi | Firmato da una control person | | K-1 Forms | Evidenza fiscale delle quote di ownership | Nessuna firma aggiuntiva specificata | | Ownership Org Chart | Catena di ownership e percentuali | Firmato da un avvocato o CPA di terze parti | | Signed Ownership Attestation | UBO e percentuali | Firmato da un avvocato o CPA di terze parti | Requisiti chiave: * Rendere conto del 100% dell'ownership * Identificare tutti gli Ultimate Beneficial Owner (UBO) che possiedono il 25% o piu' * Includere documenti di ownership per le entita' capogruppo quando il business e' posseduto da entita' * Datare e firmare i documenti autoprodotti tramite una control person verificata, avvocato o CPA di terze parti Le cap table di piattaforme riconosciute come Carta, AngelList e Securitize non richiedono una firma aggiuntiva di avvocato o CPA. ### Struttura dei director Le evidenze di struttura dei director identificano director, officer e control person dell'azienda. La revisione puo' richiedere sia fatti correnti sulla risorsa related-party sia un documento di supporto caricato. Documenti di supporto accettati: * Board Resolution * Annual Report * Bylaws * Board Meeting Minutes * Register of Directors * Certificate of Incumbency Includi: * Tutti i director e membri del consiglio * Tutti gli executive officer, inclusi CEO, CFO, COO e President * Tutti gli UBO che possiedono il 25% o piu' * Chiunque abbia un controllo significativo sul business ### Procura (power of attorney) Una procura o alternativa accettata mostra che la persona che completa il KYB ha l'autorita' di agire per l'azienda. | Scenario | Trattamento di policy | | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | | Director o officer che completa il KYB | Una procura formale puo' essere opzionale quando l'autorita' e' altrimenti stabilita | | Dipendente non officer | Procura o evidenza di autorita' accettata richiesta | | Agente di terze parti | Procura o evidenza di autorita' accettata richiesta | | Avvocato o commercialista che agisce per l'azienda | Procura o evidenza di autorita' accettata richiesta | Quando una control person completa il KYB, le alternative accettate possono includere: * Board Resolution che autorizza l'individuo ad agire per l'azienda * Lettera di autorizzazione firmata da un director o officer * Fatti correnti sui related party che mostrano i ruoli di firmatario e di controllo della persona quando il task li richiede Una procura formale dovrebbe: * Essere firmata da un officer o director autorizzato * Indicare lo scope dell'autorita' * Nominare il rappresentante autorizzato * Essere notarizzata quando richiesto o raccomandato * Essere corrente e non scaduta ### Prova di indirizzo | Tipo di documento | Requisiti | | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Estratto conto bancario | Emesso negli ultimi 90 giorni e indirizzato al business | | Bolletta | Elettricita', gas, acqua o internet; emessa negli ultimi 90 giorni | | Lettera emessa dal governo | Avviso fiscale, rinnovo di licenza commerciale o evidenza simile emessa negli ultimi 90 giorni | | Contratto di locazione dell'ufficio | Corrente e valido; puo' essere piu' vecchio di 90 giorni | | Ricevuta di affitto commerciale | Emessa negli ultimi 90 giorni | Non accettati: * Indirizzi PO Box * Indirizzi di uffici virtuali salvo che siano accompagnati da evidenza di indirizzo fisico * Documenti piu' vecchi di 90 giorni, tranne contratti di locazione correnti e validi * Bollette di cellulare * Documenti assicurativi * Documenti non indirizzati alla denominazione legale del business ## Altre categorie di evidenza Un task corrente puo' anche richiedere documenti di formazione alternativi, bilanci annuali, articles of association, estratti conto bancari, licenze commerciali, certificate of good standing, operating agreements, partnership agreements o dichiarazioni fiscali. Considerali categorie di documenti di policy, non valori di richiesta fissi. ## Related topics - [Framework delle giurisdizioni](/it/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md) - [Azionisti, UBO e control person](/it/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons.md) - [Panoramica dell'onboarding business](/it/knowledge-base/business-onboarding/overview.md) - [FAQ onboarding business](/it/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Tipi di entita' e di business](/it/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)