> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Szűrés és monitorozás

> AML/CTF monitorozási és megfelelőségi szűrési folyamatok.

## Szűrés és monitorozás

A Swipelux folyamatos AML/CTF monitorozást végez ügyfeleken, tárcákon és tranzakciókon:

* **Szankciók/PEP:** Napi és esemény által kiváltott szűrés, beleértve a regisztrációt és a profilváltozásokat
* **Blockchain-analitika:** Betét- és kivonási szűrés a mixerek, darknet piacok és szankcionált entitások kitettségére
* **Tranzakciófigyelés:** Valós idejű észlelés a strukturálásra, sebességi anomáliákra és csalási mintákra
* **Esetek eszkalációja:** A magas kockázatú riasztások manuális felülvizsgálaton mennek keresztül, és SAR/ISR bejelentésekhez vezethetnek

Kapcsolódó API munkafolyamatok: [magánszemély onboarding](/hu/integration/onboarding/customers#individual-customers) és [üzleti onboarding](/hu/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Áttekintés](/hu/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Irányítás és szerepkörök](/hu/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Általános információk](/hu/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Joghatósági keretrendszer](/hu/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md)
- [Migrálás v3-ra](/hu/api-reference/versioning/migrate-to-v3.md)