> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Üzleti onboarding áttekintése > Ismerje meg a szabályzat hatókörét, az információkat, a tulajdonlási tényeket és a KYB felülvizsgálat során áttekintett bizonyítékokat. ## Üzleti onboarding (KYB) Egy vállalkozás onboardolásához megadja a jogalany profilt, tulajdonlási struktúrát, ellenőrző személyeket és a Know Your Business (KYB) felülvizsgálathoz szükséges igazoló bizonyítékokat. A követelmények üzletenként, joghatóságonként, képességenként és felülvizsgálatonként változnak. Az aktuális feladatok és generált sémák határozzák meg, mit kell beküldenie. A KYB szükséges, mielőtt egy üzleti ügyfél tranzakcióhat. A felülvizsgálat kiterjed a jogalany ellenőrzésére, UBO azonosításra, ellenőrző személy felülvizsgálatára, cselekvési jogosultságra és dokumentumbegyűjtésre. ## Mit fed le a KYB A Swipelux felülvizsgálja magát a vállalkozást és azokat a személyeket vagy jogalanyokat, akik tulajdonolják, irányítják vagy képviselik. A felülvizsgálat figyelembe veheti azt is, hogy hol működik a vállalkozás, hogyan mozog a pénz, milyen az elvárt tevékenység, és milyen vezérléseket használnak a magasabb kockázatú tevékenységhez. ## Felülvizsgált információk ### Jogalany profil * Jogalany alapítási, regisztrációs, adó-, kereskedelmi név és cím információ * A jogi név és az alapítás joghatósága * Regisztrációs és bejegyzési részletek * A vállalkozás működési és kapcsolattartási információi ### Tulajdonlás és ellenőrzés * Közvetlen és közvetett tulajdon, szavazati érdekek, ellenőrző személyek, igazgatók, tisztségviselők és felhatalmazott aláírók * Tulajdonlási százalékok és a lánc bármely anyavállalaton keresztül * Az UBO küszöböt teljesítő személyek * Azok a személyek, akiknek jelentős cselekvési jogosultságuk vagy ellenőrzésük van, még akkor is, ha a küszöbnél kevesebbet birtokolnak ### Dokumentumok és jogosultság * Alapítási, tulajdonlási, irányítási, jogosultsági, személyazonossági és cím bizonyítékok * Bizonyíték, amely számot ad a tulajdonlási struktúráról * Bizonyíték, hogy a KYB-t végző személy jogosult a vállalkozás nevében eljárni * Személyazonossági és cím bizonyítékok az aktuális felülvizsgálati követelmények által megnevezett személyekhez ### Üzleti tevékenység és kockázat * Üzleti tevékenységek, működési országok, elvárt volumenek, pénz forrása és célja, pénzáramlás, bevétel, ügyfélpénz kezelése és megfelelőségi vezérlések * Magas kockázatú tevékenységek vagy vertikumok * Szankcionált vagy magasabb kockázatú joghatóságokat érintő műveletek * A tranzakciós tevékenység elvárt volumene és iránya ## Szabályzati fogalmak és aktuális feladatok A jogalany típusok, iparágak, pénz forrásai és pénz céljai szabályzati besorolási fogalmak, nem pedig az aktuális kérési értékek rögzített halmaza. Használja őket a felülvizsgálati kontextus megértéséhez. Az aktuális ügyfélséma és az aktuális feladatkövetelmények határozzák meg, mit ad be. Lásd [jogalany és üzleti típusok](/hu/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types), [dokumentumkövetelmények](/hu/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements) és [részvényesek, UBO-k és ellenőrző személyek](/hu/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons) a szabályzati részletekért. ## Megvalósítás A megvalósítási lépésekhez kövesse az aktuális [üzleti onboarding útmutatót](/hu/integration/onboarding/customers#business-customers), majd a [Képességek és feladatok](/hu/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) alapján cselekedjen a legfrissebb feladatok szerint. ## Related topics - [Magánszemély onboarding áttekintése](/hu/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md) - [Üzleti onboarding GYIK](/hu/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Integráció áttekintése](/hu/integration/overview.md) - [Jogalany és üzleti típusok](/hu/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md) - [Üzleti dokumentumkövetelmények](/hu/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements.md)