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# Filtrage et surveillance

> Processus de surveillance AML/CTF et de filtrage de conformité.

## Filtrage et surveillance

Swipelux effectue une surveillance AML/CTF continue sur les clients, les portefeuilles et les transactions :

* **Sanctions/PEP :** Filtrage quotidien et déclenché par événement, y compris à l'inscription et aux changements de profil
* **Analytique blockchain :** Filtrage des dépôts et retraits pour l'exposition aux mixers, aux marchés du darknet et aux entités sanctionnées
* **Surveillance des transactions :** Détection en temps réel du structuring, des anomalies de vélocité et des modèles de fraude
* **Escalade des cas :** Les alertes à haut risque font l'objet d'un examen manuel et peuvent entraîner des déclarations SAR/ISR

Workflows API associés : [onboarding individuel](/fr/integration/onboarding/customers#individual-customers) et [onboarding professionnel](/fr/integration/onboarding/customers#business-customers).


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