> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Exigences documentaires professionnelles > Consultez les catégories de documents KYB, les règles d'acceptation, les règles de récence, les signatures et les limites de téléversement actuelles. ## Exigences documentaires KYB Le KYB peut nécessiter des preuves de formation, de propriété, de gouvernance, d'autorité, d'identité et d'adresse. L'exigence exacte dépend de l'entreprise, de la juridiction, de la structure de propriété, de l'examen des risques et de la tâche actuelle. Une tâche actuelle peut demander un type de document, un nombre, un format ou un ensemble de preuves plus restreints que les catégories générales ci-dessous. ## Pays pris en charge La politique documentaire professionnelle répertorie ces codes pays : US, GB, DE, FR, ES, IT, NL, BE, AT, CH, IE, PT, PL, SE, DK, NO, FI, LU, SG, HK, AU, NZ, CA, JP, KR, AE, IL, BR, MX, IN Cette liste est un contenu de politique, non une garantie de disponibilité du client ou de la capacité. ## Tâche actuelle et règles de téléversement Lisez la tâche actuelle pour savoir quels documents sont requis. Téléversez chaque fichier demandé avec [`POST /v3/customers/{customerId}/documents`](/api-reference/documents/post-v3-customers-by-customer-id-documents), puis référencez l'id de document renvoyé dans la réponse de tâche applicable. Le téléversement utilise `multipart/form-data` et accepte les octets bruts du fichier. L'endpoint accepte les fichiers PDF, JPEG, PNG, WebP et HEIF/HEIC jusqu'à 25 Mo. Une tâche actuelle peut restreindre le type, le nombre ou le format acceptés. Consultez le [guide des documents d'intégration](/fr/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents) pour la mécanique de téléversement et [Capacités et tâches](/fr/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) pour les réponses spécifiques aux exigences. ## Catégories de documents ### Certificat de constitution Un certificat de constitution est une preuve délivrée par le gouvernement qui atteste de la formation légale et de l'enregistrement de l'entreprise. | Type d'entité | Preuve acceptée | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Corporation | Articles of Incorporation ou Certificate of Incorporation | | Limited Liability Company | Articles of Organization ou Certificate of Formation | | Partnership | Partnership Agreement ou Certificate of Partnership | | Limited Partnership | Certificate of Limited Partnership | | Sole Proprietorship | Business License, DBA Filing, ou Trade Name Registration | | Nonprofit | Articles of Incorporation et IRS Determination Letter (501(c)(3)) | | Trust | Trust Deed ou Certificate of Trust | | Cooperative | Articles of Incorporation ou Bylaws | La preuve doit : * Être déposée auprès du secrétaire d'État ou d'un organisme gouvernemental équivalent * Afficher le nom légal de l'entité exactement tel qu'enregistré * Être actuelle et valide, plutôt qu'expirée ou dissoute ### Structure de l'entreprise Les preuves de structure d'entreprise montrent la structure de propriété complète, y compris les propriétaires et les pourcentages de propriété. | Type de document | Ce qu'il montre | Règle de signature | | ---------------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | | Capitalization Table | Propriétaires et pourcentages de propriété | Signé sauf s'il est émis par Carta, AngelList ou Securitize | | Shareholders' Agreement | Propriétaires et pourcentages de propriété | Aucune signature supplémentaire spécifiée | | Stock Certificates | Actions émises aux propriétaires | Aucune signature supplémentaire spécifiée | | Shareholder Ledger | Registre interne de propriété | Signé par une personne ayant le contrôle | | Operating Agreement | Intérêts des membres dans une limited liability company | Aucune signature supplémentaire spécifiée | | Membership Ledger | Membres et leurs intérêts | Signé par une personne ayant le contrôle | | K-1 Forms | Preuve fiscale des parts de propriété | Aucune signature supplémentaire spécifiée | | Ownership Org Chart | Chaîne de propriété et pourcentages | Signé par un avocat ou un CPA tiers | | Signed Ownership Attestation | Bénéficiaires effectifs et pourcentages | Signé par un avocat ou un CPA tiers | Exigences clés : * Rendre compte de 100 % de la propriété * Identifier tous les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) qui détiennent 25 % ou plus * Inclure les documents de propriété des entités mères lorsque l'entreprise est détenue par une entité * Dater et signer les documents auto-générés par une personne ayant le contrôle vérifiée, un avocat ou un CPA tiers Les cap tables de plateformes reconnues telles que Carta, AngelList et Securitize ne nécessitent pas de signature supplémentaire d'un avocat ou d'un CPA. ### Structure des administrateurs Les preuves de structure des administrateurs identifient les administrateurs, dirigeants et personnes ayant le contrôle de l'entreprise. L'examen peut nécessiter à la fois des faits actuels de ressource de partie liée et un document justificatif téléversé. Les documents justificatifs acceptés comprennent : * Board Resolution * Annual Report * Bylaws * Board Meeting Minutes * Register of Directors * Certificate of Incumbency Inclure : * Tous les administrateurs et membres du conseil * Tous les dirigeants exécutifs, y compris le CEO, le CFO, le COO et le président * Tous les UBO qui détiennent 25 % ou plus * Toute personne ayant un contrôle significatif sur l'entreprise ### Procuration Une procuration ou une alternative acceptée montre que la personne effectuant le KYB a l'autorité d'agir pour l'entreprise. | Scénario | Traitement politique | | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | | Administrateur ou dirigeant effectuant le KYB | Une procuration formelle peut être facultative lorsque l'autorité est établie autrement | | Employé qui n'est pas dirigeant | Une procuration ou une preuve d'autorité acceptée est requise | | Agent tiers | Une procuration ou une preuve d'autorité acceptée est requise | | Avocat ou comptable agissant pour l'entreprise | Une procuration ou une preuve d'autorité acceptée est requise | Lorsqu'une personne ayant le contrôle effectue le KYB, les alternatives acceptées peuvent inclure : * Board Resolution autorisant l'individu à agir pour l'entreprise * Authorization Letter signée par un administrateur ou dirigeant * Faits actuels de partie liée montrant les rôles de signataire et de contrôle de la personne lorsque la tâche les demande Une procuration formelle doit : * Être signée par un dirigeant ou administrateur autorisé * Indiquer la portée de l'autorité * Nommer le représentant autorisé * Être notariée lorsque requise ou recommandée * Être actuelle et non expirée ### Justificatif de domicile | Type de document | Exigences | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Bank Statement | Émis dans les 90 derniers jours et adressé à l'entreprise | | Utility Bill | Électricité, gaz, eau ou internet ; émis dans les 90 derniers jours | | Government-Issued Letter | Avis fiscal, renouvellement de licence commerciale ou preuve similaire émise dans les 90 derniers jours | | Office Lease Agreement | Actuel et valide ; peut avoir plus de 90 jours | | Commercial Rent Receipt | Émis dans les 90 derniers jours | Non accepté : * Adresses de boîte postale * Adresses de bureau virtuel sauf accompagnées de preuves d'adresse physique * Documents datant de plus de 90 jours, sauf les contrats de bail valides et actuels * Factures de téléphonie mobile * Documents d'assurance * Documents non adressés au nom légal de l'entreprise ## Autres catégories de preuves Une tâche actuelle peut également demander des documents de formation alternatifs, des états financiers annuels, des articles d'association, des relevés bancaires, des licences commerciales, des certificats de bonne conduite, des accords d'exploitation, des accords de partenariat ou des déclarations fiscales. Traitez-les comme des catégories de documents politiques, non comme des valeurs de requête fixes. ## Related topics - [Cadre juridictionnel](/fr/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md) - [Vue d'ensemble](/fr/knowledge-base/compliance/overview.md) - [Vue d'ensemble de l'onboarding professionnel](/fr/knowledge-base/business-onboarding/overview.md) - [Actionnaires, bénéficiaires effectifs et personnes ayant le contrôle](/fr/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons.md) - [Types d'entités et d'entreprises](/fr/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)