> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Seulonta ja valvonta

> AML/CTF-valvonta ja vaatimustenmukaisuuden seulontaprosessit.

## Seulonta ja valvonta

Swipelux suorittaa jatkuvaa AML/CTF-valvontaa asiakkaiden, lompakoiden ja tapahtumien osalta:

* **Pakotteet/PEP:** Päivittäinen ja tapahtumakäynnistetty seulonta, mukaan lukien rekisteröinti ja profiilimuutokset
* **Lohkoketjun analytiikka:** Talletusten ja nostojen seulonta altistumiselta miksereille, darknet-markkinoille ja pakotetuille yksiköille
* **Tapahtumien valvonta:** Rakenteellisuuden, nopeuspoikkeamien ja petosmallien reaaliaikainen tunnistus
* **Tapausten eskalointi:** Korkean riskin hälytykset käyvät läpi manuaalisen tarkastelun ja voivat johtaa SAR/ISR-ilmoitusten tekemiseen

Aiheeseen liittyvät API-työnkulut: [yksityishenkilön käyttöönotto](/fi/integration/onboarding/customers#individual-customers) ja [yrityksen käyttöönotto](/fi/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Yleiskuvaus](/fi/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Yrityksen käyttöönoton yleiskuvaus](/fi/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)
- [Hallinto ja roolit](/fi/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Yleiset tiedot](/fi/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Yrityksen asiakirjavaatimukset](/fi/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements.md)