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# Cumplimiento de la Travel Rule

> Cumplimiento de la Recomendación 16 del FATF para transferencias de cripto.

## Cumplimiento de la Travel Rule

Swipelux aplica los controles de la Recomendación 16 del FATF cuando las transferencias superan el umbral local aplicable.

* **VASP a VASP:** Swipelux identifica al VASP contraparte y transmite los datos de Originator/Beneficiary vía protocolo (TRISA/Notabene)
* **Carteras no alojadas:**
  * (a) Swipelux recoge la información requerida de Originator/Beneficiary
  * (b) No se transmiten datos ya que no existe un VASP receptor
  * (c) Las transferencias pueden ser bloqueadas si la analítica en blockchain indica una exposición de alto riesgo

Flujos de la API relacionados: [destinatarios](/es/integration/recipients) y [enviar fondos](/es/integration/send-funds).


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