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# Screening y monitoreo

> Procesos de monitoreo AML/CTF y screening de cumplimiento.

## Screening y monitoreo

Swipelux realiza un monitoreo continuo AML/CTF sobre clientes, carteras y transacciones:

* **Sanciones/PEP:** screening diario y activado por eventos, incluyendo el registro y los cambios de perfil
* **Analítica en blockchain:** screening de depósitos y retiradas para detectar exposición a mixers, mercados de la darknet y entidades sancionadas
* **Monitoreo de transacciones:** detección en tiempo real de structuring, anomalías de velocidad y patrones de fraude
* **Escalado de casos:** las alertas de alto riesgo se someten a revisión manual y pueden dar lugar a la presentación de SAR/ISR

Flujos de la API relacionados: [onboarding de individuos](/es/integration/onboarding/customers#individual-customers) y [onboarding de empresas](/es/integration/onboarding/customers#business-customers).


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