> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Requisitos de documentos de negocio > Revisa las categorías de documentos KYB, las reglas de aceptación, las reglas de vigencia, las firmas y los límites actuales de subida. ## Requisitos de documentos KYB El KYB puede requerir evidencia de constitución, propiedad, gobernanza, autoridad, identidad y dirección. El requisito exacto depende de la empresa, la jurisdicción, la estructura de propiedad, la revisión de riesgo y la tarea actual. Una tarea actual puede solicitar un tipo, cantidad, formato o conjunto de evidencia de documento más restringido que las categorías generales de abajo. ## Países soportados La política de documentos de negocio incluye estos códigos de país: US, GB, DE, FR, ES, IT, NL, BE, AT, CH, IE, PT, PL, SE, DK, NO, FI, LU, SG, HK, AU, NZ, CA, JP, KR, AE, IL, BR, MX, IN Esta lista es contenido de política, no una garantía de disponibilidad de cliente o capacidad. ## Reglas de la tarea actual y de subida Lee la tarea actual para saber qué documentos son necesarios. Sube cada archivo solicitado con [`POST /v3/customers/{customerId}/documents`](/api-reference/documents/post-v3-customers-by-customer-id-documents) y luego referencia el id de documento devuelto en la respuesta correspondiente de la tarea. La subida utiliza `multipart/form-data` y acepta bytes de archivo brutos. El endpoint acepta archivos PDF, JPEG, PNG, WebP y HEIF/HEIC hasta 25 MB. Una tarea actual puede restringir el tipo, cantidad o formato aceptado. Consulta la [guía de Documentos de la integración](/es/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents) para la mecánica de subida y [Capacidades y tareas](/es/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks) para respuestas específicas por requisito. ## Categorías de documentos ### Certificado de constitución Un certificado de constitución es evidencia emitida por el gobierno que demuestra la formación y el registro legal de la empresa. | Tipo de entidad | Evidencia aceptada | | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | Corporation | Articles of Incorporation o Certificate of Incorporation | | Limited Liability Company | Articles of Organization o Certificate of Formation | | Partnership | Partnership Agreement o Certificate of Partnership | | Limited Partnership | Certificate of Limited Partnership | | Sole Proprietorship | Business License, DBA Filing o Trade Name Registration | | Nonprofit | Articles of Incorporation y IRS Determination Letter (501(c)(3)) | | Trust | Trust Deed o Certificate of Trust | | Cooperative | Articles of Incorporation o Bylaws | La evidencia debe: * Estar presentada ante el secretario de estado o un organismo gubernamental equivalente * Mostrar el nombre de la entidad legal exactamente como está registrado * Estar vigente y ser válida, no expirada ni disuelta ### Estructura corporativa La evidencia de estructura corporativa muestra la estructura completa de propiedad, incluidos los propietarios y sus porcentajes. | Tipo de documento | Qué muestra | Regla de firma | | ---------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | | Capitalization Table | Propietarios y porcentajes de propiedad | Firmado salvo que lo emitan Carta, AngelList o Securitize | | Shareholders' Agreement | Propietarios y porcentajes de propiedad | No se especifica firma adicional | | Stock Certificates | Acciones emitidas a los propietarios | No se especifica firma adicional | | Shareholder Ledger | Registro interno de propiedad | Firmado por una persona de control | | Operating Agreement | Intereses de los miembros en una LLC | No se especifica firma adicional | | Membership Ledger | Miembros y sus intereses | Firmado por una persona de control | | K-1 Forms | Evidencia fiscal de las participaciones | No se especifica firma adicional | | Ownership Org Chart | Cadena de propiedad y porcentajes | Firmado por un abogado o CPA de terceros | | Signed Ownership Attestation | UBOs y porcentajes | Firmado por un abogado o CPA de terceros | Requisitos clave: * Dar cuenta del 100 % de la propiedad * Identificar a todos los Ultimate Beneficial Owners (UBOs) que poseen el 25 % o más * Incluir documentos de propiedad de las entidades matrices cuando la empresa sea propiedad de una entidad * Fechar y firmar los documentos autogenerados a través de una persona de control verificada, abogado o CPA de terceros Las cap tables de plataformas reconocidas como Carta, AngelList y Securitize no requieren una firma adicional de abogado o CPA. ### Estructura de directores La evidencia de estructura de directores identifica a los directores, funcionarios y personas de control de la empresa. La revisión puede requerir tanto hechos actuales de recursos de partes relacionadas como un documento justificativo subido. Los documentos justificativos aceptados incluyen: * Board Resolution * Annual Report * Bylaws * Board Meeting Minutes * Register of Directors * Certificate of Incumbency Incluye: * Todos los directores y miembros del consejo * Todos los directivos ejecutivos, incluidos CEO, CFO, COO y Presidente * Todos los UBOs que poseen el 25 % o más * Cualquier persona con control significativo sobre la empresa ### Poder notarial (power of attorney) Un poder notarial o una alternativa aceptada muestra que la persona que completa el KYB tiene autoridad para actuar en nombre de la empresa. | Escenario | Tratamiento de política | | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Director o funcionario que completa el KYB | Un poder notarial formal puede ser opcional cuando la autoridad está establecida de otra forma | | Empleado que no es funcionario | Se requiere poder notarial o evidencia aceptada de autoridad | | Agente de terceros | Se requiere poder notarial o evidencia aceptada de autoridad | | Abogado o contable actuando por la empresa | Se requiere poder notarial o evidencia aceptada de autoridad | Cuando una persona de control completa el KYB, las alternativas aceptadas pueden incluir: * Board Resolution que autorice al individuo a actuar por la empresa * Carta de autorización firmada por un director o funcionario * Hechos actuales de partes relacionadas que muestren los roles de firmante y control de la persona cuando la tarea los solicite Un poder notarial formal debe: * Estar firmado por un funcionario o director autorizado * Indicar el alcance de la autoridad * Nombrar al representante autorizado * Estar notariado cuando sea necesario o recomendado * Estar vigente y no expirado ### Comprobante de domicilio | Tipo de documento | Requisitos | | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Extracto bancario | Emitido en los últimos 90 días y a nombre de la empresa | | Factura de servicios | Electricidad, gas, agua o internet; emitida en los últimos 90 días | | Carta oficial del gobierno | Aviso fiscal, renovación de licencia comercial o evidencia similar emitida en los últimos 90 días | | Contrato de arrendamiento de oficina | Vigente y válido; puede tener más de 90 días | | Recibo de alquiler comercial | Emitido en los últimos 90 días | No aceptado: * Direcciones de apartado de correos (PO Box) * Direcciones de oficina virtual salvo que se acompañen de evidencia de dirección física * Documentos con más de 90 días, excepto contratos de arrendamiento vigentes y válidos * Facturas de teléfono móvil * Documentos de seguros * Documentos no dirigidos al nombre legal de la empresa ## Otras categorías de evidencia Una tarea actual también puede solicitar documentos alternativos de constitución, estados financieros anuales, articles of association, extractos bancarios, licencias comerciales, certificados de good standing, operating agreements, partnership agreements o declaraciones fiscales. Considéralos categorías documentales de política, no valores fijos de solicitud. ## Related topics - [Descripción general del onboarding de empresas](/es/knowledge-base/business-onboarding/overview.md) - [Tipos de entidad y de negocio](/es/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md) - [Niveles de verificación KYC](/es/knowledge-base/individual-onboarding/verification-levels.md) - [Preguntas frecuentes de onboarding de empresas](/es/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Marco de jurisdicciones](/es/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md)