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# Screening und Monitoring

> AML/CTF-Monitoring und Compliance-Screening-Prozesse.

## Screening und Monitoring

Swipelux führt kontinuierliches AML/CTF-Monitoring über Kunden, Wallets und Transaktionen durch:

* **Sanktionen/PEP:** Tägliches und ereignisgesteuertes Screening, einschließlich Anmeldung und Profiländerungen
* **Blockchain-Analytics:** Einzahlungs- und Auszahlungs-Screening auf Exposition gegenüber Mixern, Darknet-Märkten und sanktionierten Einheiten
* **Transaktions-Monitoring:** Echtzeiterkennung von Structuring, Geschwindigkeitsanomalien und Betrugsmustern
* **Fall-Eskalation:** Hochrisiko-Alerts durchlaufen eine manuelle Prüfung und können zu SAR-/ISR-Meldungen führen

Verwandte API-Workflows: [Onboarding von Einzelpersonen](/de/integration/onboarding/customers#individual-customers) und [Unternehmens-Onboarding](/de/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Übersicht](/de/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Governance und Rollen](/de/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Wallet-Architektur und Auszahlungen](/de/knowledge-base/compliance/custody-and-wallet-controls.md)
- [Allgemeine Informationen](/de/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Fähigkeiten und Aufgaben](/de/integration/onboarding/capabilities-and-requirements.md)