> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Screening a monitorování

> Procesy AML/CTF monitorování a compliance screeningu.

## Screening a monitorování

Swipelux provádí průběžné AML/CTF monitorování napříč zákazníky, peněženkami a transakcemi:

* **Sankce/PEP:** Denní a událostmi spouštěný screening, včetně registrace a změn profilu
* **Blockchainová analytika:** Screening vkladů a výběrů kvůli expozici vůči mixerům, darknet marketům a sankcionovaným subjektům
* **Monitorování transakcí:** Detekce strukturování, anomálií rychlosti a vzorců podvodu v reálném čase
* **Eskalace případů:** Vysoce rizikové alerty procházejí manuálním přezkoumáním a mohou vést k podání SAR/ISR

Související API workflow: [onboarding fyzických osob](/cs/integration/onboarding/customers#individual-customers) a [onboarding firem](/cs/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Přehled](/cs/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Governance a role](/cs/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Stav a workflow KYC](/cs/knowledge-base/individual-onboarding/status-and-workflow.md)
- [Obecné informace](/cs/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Rámec jurisdikcí](/cs/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md)