> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Akcionáři, UBO a kontrolní osoby

> Porozumějte prahovým hodnotám vlastnictví, odlišným obchodním rolím, vlastnickým řetězcům, souvisejícím stranám a podpůrným důkazům.

## Akcionáři, UBO a kontrolní osoby

Onboarding firem přezkoumává přímé vlastníky, nepřímé vlastníky, UBO, kontrolní osoby, ředitele, funkcionáře a autorizované signatáře. Tyto role se mohou překrývat, ale nejsou zaměnitelné.

<Warning>
  Požadavky na vlastnictví a kontrolu se liší podle přezkoumání. Postupujte podle aktuálního úkolu
  pro fakta a důkazy vyžadované pro konkrétního zákazníka a capability.
</Warning>

## Rozlišení rolí

* **Přímý vlastník** drží podíl v onboardované firmě.
* **UBO** je jednotlivec dosažený přes přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrolu na prahové hodnotě politiky.
* **Kontrolní osoba** řídí nebo významně ovlivňuje firmu bez ohledu na procento vlastnictví.
* **Ředitel** slouží v roli správy.
* **Autorizovaný signatář** má oprávnění jednat za firmu.

Zaznamenejte každou platnou roli. Nevyvozujte, že ředitel je UBO, že každý UBO je ředitelem, ani že signatář je nutně kontrolní osobou.

## Definice UBO a prahová hodnota

Ultimate Beneficial Owner je jednotlivec, který přímo nebo nepřímo vlastní nebo kontroluje 25 % nebo více firmy. Prahová hodnota politiky je 25 % ve všech podporovaných zemích.

| Jurisdikce               | Prahová hodnota vlastnictví |
| ------------------------ | --------------------------- |
| Všechny podporované země | 25 %                        |

## Kdo musí být identifikován

Identifikujte:

* Jakéhokoli jednotlivce, který vlastní 25 % nebo více
* Kontrolní osoby, bez ohledu na procento vlastnictví
* Ředitele s významným vlivem

Vlastník pod 25 %, který nemá významnou kontrolu a není ředitelem, nemusí být identifikován jako UBO. To neodstraňuje požadavek na důkazy o vlastnictví zohledňující kompletní strukturu.

Pokud žádný jednotlivec nevlastní 25 % nebo více, identifikujte alespoň jednu kontrolní osobu, obvykle CEO nebo výkonného ředitele.

## Vlastnické řetězce

Když firmu vlastní jiný subjekt, poskytněte důkazy o vlastnictví pro tuto mateřskou entitu a pokračujte skrz každou mateřskou entitu, dokud nedosáhnete jednotlivých UBO. Důkazy o firemní struktuře musí zohledňovat 100 % vlastnictví, včetně podílů pod prahem identifikace UBO.

## Důkazy a aktuální API zdroje

Aktuální API implementace reprezentují vlastníky a kontrolní aktéry jako zdroje související strany pod firemním zákazníkem:

* [`GET /v3/customers/{customerId}/related-parties`](/api-reference/customers/get-v3-customers-by-customer-id-related-parties)
* [`POST /v3/customers/{customerId}/related-parties`](/api-reference/customers/post-v3-customers-by-customer-id-related-parties)
* [`GET /v3/customers/{customerId}/related-parties/{relatedPartyId}`](/api-reference/customers/get-v3-customers-by-customer-id-related-parties-by-related-party-id)
* [`PATCH /v3/customers/{customerId}/related-parties/{relatedPartyId}`](/api-reference/customers/patch-v3-customers-by-customer-id-related-parties-by-related-party-id)

Použijte aktuální úkol k určení, které strany a role poskytnout. Mohou být vyžadována jak fakta API/zdrojů, tak podpůrné důkazy z dokumentů. Cap table, dohoda o vlastnictví, ledger, organizační schéma nebo prohlášení nenahrazuje aktuální fakta o souvisejících stranách, když je úkol vyžaduje, a fakta zdrojů nenahrazují dokumentární důkazy, když úkol vyžaduje soubor.

Mechaniku souvisejících stran viz [onboarding firem](/cs/integration/onboarding/customers#business-customers) a důkazy o vlastnictví a správě viz [požadavky na dokumenty](/cs/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements).

## Důkazy identity

Aktuální úkol může vyžadovat vládou vydané důkazy identity a doklad o adrese pro vlastníka, UBO, ředitele, kontrolní osobu nebo signatáře. Kategorie politiky zahrnují pasy, národní průkazy totožnosti, řidičské průkazy a doklad o adrese. Nahrávejte pouze důkazy vyžadované aktuálním úkolem přes [průvodce integračními dokumenty](/cs/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents).


## Related topics

- [Přehled onboardingu firem](/cs/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)
- [KYB workflow](/cs/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)
- [Požadavky na dokumenty firem](/cs/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements.md)
- [FAQ onboardingu firem](/cs/knowledge-base/business-onboarding/faq.md)
- [Limity transakcí](/cs/knowledge-base/compliance/transaction-limits.md)