> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Přehled onboardingu firem

> Porozumějte rozsahu politiky, informacím, faktům o vlastnictví a důkazům přezkoumávaným během KYB.

## Onboarding firem (KYB)

Pro onboarding firmy poskytnete profil právního subjektu, vlastnickou strukturu, kontrolní osoby a podpůrné důkazy potřebné pro přezkoumání Know Your Business (KYB).

<Warning>
  Požadavky se liší podle firmy, jurisdikce, capability a přezkoumání. Aktuální
  úkoly a generovaná schémata určují, co musíte odeslat.
</Warning>

KYB je vyžadováno předtím, než může firemní zákazník transagovat. Přezkoumání zahrnuje ověření subjektu, identifikaci UBO, přezkoumání kontrolních osob, oprávnění jednat a sběr dokumentů.

## Co KYB zahrnuje

Swipelux přezkoumává samotnou firmu a osoby nebo subjekty, které ji vlastní, řídí nebo jednají jejím jménem. Přezkoumání může také zvažovat, kde firma působí, jak se pohybují prostředky, očekávanou aktivitu a kontroly používané pro rizikovější aktivitu.

## Přezkoumané informace

### Profil právního subjektu

* Informace o založení, registraci, daních, obchodním jméně a adrese právního subjektu
* Právní jméno a jurisdikce založení
* Detaily registrace a inkorporace
* Provozní a kontaktní informace firmy

### Vlastnictví a kontrola

* Přímé a nepřímé vlastnictví, hlasovací zájmy, kontrolní osoby, ředitelé, funkcionáři a autorizovaní signatáři
* Procenta vlastnictví a řetěz přes všechny mateřské subjekty
* Jednotlivce, kteří splňují prahovou hodnotu UBO
* Osoby s pravomocí nebo významnou kontrolou, i když vlastní méně než prahovou hodnotu

### Dokumenty a oprávnění

* Důkazy o založení, vlastnictví, správě, oprávnění, identitě a adrese
* Důkazy odpovídající vlastnické struktuře
* Důkaz, že osoba, která dokončuje KYB, může jednat za firmu
* Důkazy o identitě a adrese osob jmenovaných aktuálními požadavky přezkoumání

### Obchodní aktivita a riziko

* Obchodní aktivity, provozní země, očekávané objemy, zdroj a účel prostředků, tok prostředků, výnosy, zpracování prostředků zákazníků a kontroly compliance
* Vysoce rizikové aktivity nebo vertikály
* Operace zahrnující sankcionované nebo rizikovější jurisdikce
* Očekávanou škálu a směr transakční aktivity

## Politika, koncepty a aktuální úkoly

Typy subjektů, odvětví, zdroje prostředků a účely prostředků jsou koncepty klasifikace politiky, nikoli pevná sada aktuálních hodnot požadavků. Používejte je k pochopení kontextu přezkoumání. Aktuální schéma zákazníka a aktuální požadavky úkolů určují, co odesíláte.

Detaily politiky viz [typy subjektů a podnikání](/cs/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types), [požadavky na dokumenty](/cs/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements) a [akcionáři, UBO a kontrolní osoby](/cs/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons).

## Implementace

Pro implementační kroky postupujte podle aktuálního [průvodce onboardingem firem](/cs/integration/onboarding/customers#business-customers), poté jednejte podle nejnovějších úkolů přes [Capabilities a úkoly](/cs/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks).


## Related topics

- [FAQ onboardingu firem](/cs/knowledge-base/business-onboarding/faq.md)
- [Přehled onboardingu fyzických osob](/cs/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md)
- [Přehled](/cs/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [KYB workflow](/cs/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)
- [Přehled integrace](/cs/integration/overview.md)