> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Požadavky na dokumenty firem > Prostudujte si kategorie dokumentů KYB, pravidla přijetí, pravidla aktuálnosti, podpisy a aktuální hranice nahrávání. ## Požadavky na dokumenty KYB KYB může vyžadovat důkazy o založení, vlastnictví, správě, oprávnění, identitě a adrese. Přesný požadavek závisí na firmě, jurisdikci, vlastnické struktuře, rizikovém přezkoumání a aktuálním úkolu. Aktuální úkol může požadovat užší typ dokumentu, počet, formát nebo sadu důkazů než obecné kategorie níže. ## Podporované země Politika obchodních dokumentů uvádí tyto kódy zemí: US, GB, DE, FR, ES, IT, NL, BE, AT, CH, IE, PT, PL, SE, DK, NO, FI, LU, SG, HK, AU, NZ, CA, JP, KR, AE, IL, BR, MX, IN Tento seznam je obsah politiky, nikoli záruka dostupnosti zákazníka nebo capability. ## Aktuální úkol a pravidla nahrávání Přečtěte si aktuální úkol, abyste zjistili, které dokumenty jsou vyžadovány. Každý požadovaný soubor nahrajte pomocí [`POST /v3/customers/{customerId}/documents`](/api-reference/documents/post-v3-customers-by-customer-id-documents) a poté odkazujte na vrácené document id v odpovídající odpovědi úkolu. Nahrávání používá `multipart/form-data` a přijímá surové byty souboru. Endpoint přijímá PDF, JPEG, PNG, WebP a HEIF/HEIC soubory do 25 MB. Aktuální úkol může zúžit přijímaný typ, počet nebo formát. Mechaniku nahrávání viz [průvodce integračními dokumenty](/cs/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents) a pro odpovědi specifické pro požadavek viz [Capabilities a úkoly](/cs/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks). ## Kategorie dokumentů ### Certifikát o inkorporaci Certifikát o inkorporaci je vládou vydaný důkaz, který prokazuje právní založení a registraci firmy. | Typ subjektu | Přijaté důkazy | | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | Corporation | Articles of Incorporation nebo Certificate of Incorporation | | Limited Liability Company | Articles of Organization nebo Certificate of Formation | | Partnership | Partnership Agreement nebo Certificate of Partnership | | Limited Partnership | Certificate of Limited Partnership | | Sole Proprietorship | Business License, DBA Filing nebo Trade Name Registration | | Nonprofit | Articles of Incorporation a IRS Determination Letter (501(c)(3)) | | Trust | Trust Deed nebo Certificate of Trust | | Cooperative | Articles of Incorporation nebo Bylaws | Důkaz by měl: * Být podán u secretary of state nebo ekvivalentního vládního orgánu * Ukazovat jméno právního subjektu přesně tak, jak je zaregistrováno * Být aktuální a platný, nikoli exspirovaný nebo rozpuštěný ### Firemní struktura Důkazy o firemní struktuře ukazují úplnou vlastnickou strukturu, včetně vlastníků a procentuálních podílů vlastnictví. | Typ dokumentu | Co ukazuje | Pravidlo podpisu | | ---------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | | Capitalization Table | Vlastníky a procenta vlastnictví | Podepsáno, pokud není vydáno Carta, AngelList nebo Securitize | | Shareholders' Agreement | Vlastníky a procenta vlastnictví | Není specifikován dodatečný podpis | | Stock Certificates | Akcie vydané vlastníkům | Není specifikován dodatečný podpis | | Shareholder Ledger | Interní záznam vlastnictví | Podepsáno kontrolní osobou | | Operating Agreement | Členské podíly v LLC | Není specifikován dodatečný podpis | | Membership Ledger | Členy a jejich podíly | Podepsáno kontrolní osobou | | K-1 Forms | Daňový důkaz o podílech vlastnictví | Není specifikován dodatečný podpis | | Ownership Org Chart | Vlastnický řetěz a procenta | Podepsáno právníkem nebo CPA třetí strany | | Signed Ownership Attestation | UBO a procenta | Podepsáno právníkem nebo CPA třetí strany | Klíčové požadavky: * Zohledněte 100 % vlastnictví * Identifikujte všechny Ultimate Beneficial Owners (UBO), kteří vlastní 25 % nebo více * Zahrňte dokumenty o vlastnictví pro mateřské subjekty, když je firma vlastněna subjekty * Datujte a podepisujte vlastnoručně vytvořené dokumenty přes ověřenou kontrolní osobu, právníka nebo CPA třetí strany Cap tables z uznávaných platforem jako Carta, AngelList a Securitize nevyžadují další podpis právníka nebo CPA. ### Struktura ředitelů Důkazy o struktuře ředitelů identifikují ředitele, funkcionáře a kontrolní osoby firmy. Přezkoumání může vyžadovat jak aktuální fakta o souvisejících stranách, tak nahraný podpůrný dokument. Přijaté podpůrné dokumenty zahrnují: * Board Resolution * Annual Report * Bylaws * Board Meeting Minutes * Register of Directors * Certificate of Incumbency Zahrňte: * Všechny ředitele a členy představenstva * Všechny výkonné funkcionáře, včetně CEO, CFO, COO a Presidenta * Všechny UBO, kteří vlastní 25 % nebo více * Kohokoli s významnou kontrolou nad firmou ### Plná moc Plná moc nebo přijatá alternativa ukazuje, že osoba dokončující KYB má oprávnění jednat za firmu. | Scénář | Zacházení podle politiky | | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | | Ředitel nebo funkcionář dokončuje KYB | Formální plná moc může být volitelná, když je oprávnění jinak prokázáno | | Zaměstnanec, který není funkcionářem | Plná moc nebo přijaté důkazy o oprávnění jsou vyžadovány | | Agent třetí strany | Plná moc nebo přijaté důkazy o oprávnění jsou vyžadovány | | Právník nebo účetní jednající za firmu | Plná moc nebo přijaté důkazy o oprávnění jsou vyžadovány | Když kontrolní osoba dokončuje KYB, přijaté alternativy mohou zahrnovat: * Board Resolution zmocňující jednotlivce jednat za firmu * Autorizační dopis podepsaný ředitelem nebo funkcionářem * Aktuální fakta o souvisejících stranách ukazující signatářské a kontrolní role osoby, když se úkol na ně ptá Formální plná moc by měla: * Být podepsána autorizovaným funkcionářem nebo ředitelem * Uvádět rozsah oprávnění * Jmenovat autorizovaného zástupce * Být notářsky ověřena, když je to vyžadováno nebo doporučeno * Být aktuální a nevypršelá ### Doklad o adrese | Typ dokumentu | Požadavky | | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | Bank Statement | Vydáno v posledních 90 dnech a adresováno firmě | | Utility Bill | Elektřina, plyn, voda nebo internet; vydáno v posledních 90 dnech | | Government-Issued Letter | Daňové oznámení, obnovení podnikatelské licence nebo podobný důkaz vydaný v posledních 90 dnech | | Office Lease Agreement | Aktuální a platný; může být starší než 90 dnů | | Commercial Rent Receipt | Vydáno v posledních 90 dnech | Nepřijímáno: * P.O. Box adresy * Adresy virtuálních kanceláří, pokud nejsou doprovázeny důkazem o fyzické adrese * Dokumenty starší než 90 dnů, s výjimkou aktuálních platných nájemních smluv * Účty za mobilní telefon * Pojistné dokumenty * Dokumenty neadresované právnímu jménu firmy ## Ostatní kategorie důkazů Aktuální úkol může také požadovat alternativní zakladatelské dokumenty, roční finanční výkazy, stanovy, výpisy z bankovního účtu, podnikatelské licence, certifikáty good standing, operační smlouvy, partnerské smlouvy nebo daňová přiznání. Považujte je za kategorie dokumentů politiky, nikoli za pevné hodnoty požadavků. ## Related topics - [Přehled onboardingu firem](/cs/knowledge-base/business-onboarding/overview.md) - [FAQ onboardingu firem](/cs/knowledge-base/business-onboarding/faq.md) - [Akcionáři, UBO a kontrolní osoby](/cs/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons.md) - [Přehled](/cs/knowledge-base/compliance/overview.md) - [Typy subjektů a podnikání](/cs/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)