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# 概览

> 了解 Swipelux 的合规、可用地区、入驻要求和运营责任。

## 合规参考

Swipelux 作为一家欧盟持牌的虚拟资产服务提供商(VASP)开展业务。本节介绍其合规模型、受支持的司法辖区、入驻要求、支付方式,以及 Swipelux 与子商户之间的责任划分。

## 目录

### 一般信息

了解 Swipelux 作为持牌主体的角色,以及合规责任如何在其与子商户之间划分。

**[一般信息 ->](/cn/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter)**

### 受支持的行业

了解各类业务如何被划分为允许、需附加条件与禁止三个风险等级。

**[受支持的行业 ->](/cn/knowledge-base/compliance/supported-business-models)**

### 司法辖区框架

查看按地区划分的终端用户可用性、材料要求、支付通道可用性以及交易限额。

**[司法辖区框架 ->](/cn/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability)**

**[交易限额 ->](/cn/knowledge-base/compliance/transaction-limits)**

### 终端用户身份核验(KYC)

查看个人 KYC 的各种路径,包括标准核验和已经批准的依赖核验流程。

**[KYC 核验 ->](/cn/knowledge-base/individual-onboarding/overview)**

**实现方式:** [个人入驻 API 流程](/cn/integration/onboarding/customers#individual-customers)

### 钱包架构与出金

了解 MPC 托管钱包和自托管提现的控制机制。

**[钱包架构 ->](/cn/knowledge-base/compliance/custody-and-wallet-controls)**

### 支付方式

查看受支持的入金和出金方式。

**[支付方式 ->](/cn/knowledge-base/compliance/payment-methods)**

### 商户入驻(KYB)

查看 KYB 要求、材料收集,以及触发强化尽职调查(EDD)的条件。

**[商户入驻 ->](/cn/knowledge-base/business-onboarding/overview)**

**实现方式:** [企业入驻 API 流程](/cn/integration/onboarding/customers#business-customers)

### Travel Rule 合规

了解 FATF 建议 16 中针对 VASP 之间转账以及非托管钱包交易的合规控制。

**[Travel Rule ->](/cn/knowledge-base/compliance/travel-rule)**

### 筛查与监控

查看制裁名单、PEP、链上分析以及交易监控的控制措施。

**[筛查与监控 ->](/cn/knowledge-base/compliance/screening-and-monitoring)**

### 治理与角色

查看 Swipelux 与子商户如何划分职责,包括数据留存。

**[治理 ->](/cn/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy)**

***

## 快速参考

**Swipelux 的职责:**

* KYC、制裁名单和 PEP 筛查
* 钱包筛查、链上执行
* 加密资产托管与兑换
* Travel Rule 合规

**子商户的职责:**

* 营销合规
* UX 层面的地域屏蔽
* 行业特定牌照
* 用户旅程设计


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