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# 企业入驻概览

> 了解 KYB 过程中审核的政策范围、信息、所有权事实和证据材料。

## 企业入驻(KYB)

要为企业办理入驻,您需要提供进行了解你的企业(KYB)审核所需的法人实体资料、所有权结构、控制人以及支持性证据材料。

<Warning>
  要求会因企业、司法辖区、能力和审核情况而不同。您必须提交的内容以当前的
  任务与生成的 schema 为准。
</Warning>

在企业客户可以进行交易之前,必须完成 KYB。审核内容包括实体核验、UBO 识别、控制人审核、代表企业办理事务的权限,以及材料收集。

## KYB 审核什么

Swipelux 会审核企业本身,以及拥有该企业、指导该企业或代表该企业行事的个人或实体。审核还会考虑该企业的经营地区、资金如何流转、预期业务活动,以及针对高风险活动所使用的控制措施。

## 审核的信息

### 法人实体资料

* 法人实体的成立、登记、税务、商号及地址信息
* 法定名称和成立地司法辖区
* 登记与注册详情
* 企业的经营与联系信息

### 所有权与控制

* 直接与间接所有权、投票权益、控制人、董事、高管及授权签署人
* 持股比例,以及经由母公司的股权链
* 达到 UBO 门槛的个人
* 拥有权力或重大控制权,即便持股低于门槛的人员

### 材料与授权

* 成立、所有权、治理、授权、身份和地址证明
* 说明所有权结构的证据
* 表明办理 KYB 的人员有权代表公司行事的证据
* 当前审核要求所指名人员的身份与地址证明

### 业务活动与风险

* 业务活动、经营国家、预期业务量、资金来源与用途、资金流向、营收、客户资金处理方式,以及合规控制措施
* 高风险活动或行业
* 涉及受制裁或较高风险司法辖区的业务
* 预期的交易规模与方向

## 政策概念与当前任务

实体类型、行业、资金来源和资金用途是政策上的分类概念,而不是一组固定的当前请求值。请借助它们来理解审核背景。您需要提交的内容以当前的客户 schema 和当前任务的要求为准。

政策细节请参阅[实体与企业类型](/cn/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types)、[材料要求](/cn/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements)以及[股东、UBO 与控制人](/cn/knowledge-base/business-onboarding/shareholders-ubos-and-control-persons)。

## 实现方式

有关实现步骤,请遵循当前的[企业入驻指南](/cn/integration/onboarding/customers#business-customers),然后通过[能力与任务](/cn/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#complete-current-tasks)按最新的任务进行操作。


## Related topics

- [个人入驻概览](/cn/knowledge-base/individual-onboarding/overview.md)
- [企业入驻常见问题](/cn/knowledge-base/business-onboarding/faq.md)
- [概览](/cn/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [实体与企业类型](/cn/knowledge-base/business-onboarding/entity-and-business-types.md)
- [企业材料要求](/cn/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements.md)