> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Compliment de la Travel Rule

> Compliment de la Recomanació 16 del FATF per a transferències cripto.

## Compliment de la Travel Rule

Swipelux aplica els controls de la Recomanació 16 del FATF quan les transferències superen el llindar local aplicable.

* **VASP-a-VASP:** Swipelux identifica el VASP contrapart i transmet les dades d'originador/beneficiari mitjançant protocol (TRISA/Notabene)
* **Carteres no allotjades:**
  * (a) Swipelux recull la informació d'originador/beneficiari requerida
  * (b) No es transmeten dades ja que no hi ha VASP receptor
  * (c) Les transferències poden ser bloquejades si l'analítica de blockchain indica una exposició d'alt risc

Fluxos d'API relacionats: [destinataris](/ca/integration/recipients) i [enviar fons](/ca/integration/send-funds).


## Related topics

- [Visió general](/ca/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Governança i rols](/ca/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Límits de transacció](/ca/knowledge-base/compliance/transaction-limits.md)
- [Mètodes de pagament](/ca/knowledge-base/compliance/payment-methods.md)
- [Visió general de la incorporació de negocis](/ca/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)