> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cribratge i monitoratge

> Processos de monitoratge AML/CTF i cribratge de compliment.

## Cribratge i monitoratge

Swipelux realitza un monitoratge continu AML/CTF sobre clients, carteres i transaccions:

* **Sancions/PEP:** Cribratge diari i activat per esdeveniments, incloent el registre i els canvis de perfil
* **Analítica de blockchain:** Cribratge de dipòsits i retirades per exposició a mixers, mercats de darknet i entitats sancionades
* **Monitoratge de transaccions:** Detecció en temps real d'estructuració, anomalies de velocitat i patrons de frau
* **Escalament de casos:** Les alertes d'alt risc passen per una revisió manual i poden resultar en presentacions de SAR/ISR

Fluxos d'API relacionats: [incorporació d'individus](/ca/integration/onboarding/customers#individual-customers) i [incorporació de negocis](/ca/integration/onboarding/customers#business-customers).


## Related topics

- [Visió general](/ca/knowledge-base/compliance/overview.md)
- [Informació general](/ca/knowledge-base/compliance/regulatory-perimeter.md)
- [Governança i rols](/ca/knowledge-base/compliance/governance-retention-and-privacy.md)
- [Arquitectura de carteres i pagaments](/ca/knowledge-base/compliance/custody-and-wallet-controls.md)
- [Marc jurisdiccional](/ca/knowledge-base/compliance/jurisdictions-and-availability.md)