> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.swipelux.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Accionistes, UBOs i persones de control

> Comprèn els llindars de propietat, els rols de negoci diferenciats, les cadenes de propietat, les parts relacionades i les proves de suport.

## Accionistes, UBOs i persones de control

La incorporació de negocis revisa els propietaris directes, els propietaris indirectes, els UBOs, les persones de control, els directors, els càrrecs i els signants autoritzats. Aquests rols poden solapar-se, però no són intercanviables.

<Warning>
  Els requisits de propietat i control varien segons la revisió. Segueix la tasca actual
  per als fets i les proves requerides per a un client i capacitat específics.
</Warning>

## Distinccions de rol

* Un **propietari directe** té un interès en el negoci que s'està incorporant.
* Un **UBO** és un individu al qual s'arriba mitjançant propietat o control directe o indirecte al llindar de política.
* Una **persona de control** dirigeix o influeix significativament el negoci, independentment del percentatge de propietat.
* Un **director** ocupa un rol de governança.
* Un **signant autoritzat** té autoritat per actuar per l'empresa.

Registra cada rol aplicable. No infereixis que un director és un UBO, que cada UBO és un director o que un signant és necessàriament una persona de control.

## Definició d'UBO i llindar

Un propietari beneficiari últim és un individu que directament o indirectament té o controla el 25% o més del negoci. El llindar de política és del 25% a tots els països suportats.

| Jurisdicció               | Llindar de propietat |
| ------------------------- | -------------------- |
| Tots els països suportats | 25%                  |

## Qui s'ha d'identificar

Identifica:

* Qualsevol individu que en tingui el 25% o més
* Persones de control, independentment del percentatge de propietat
* Directors amb influència significativa

Un propietari per sota del 25% que no tingui control significatiu i no sigui director pot no ser necessari identificar-lo com a UBO. Això no elimina el requisit que les proves de propietat donin compte de l'estructura completa.

Si cap individu no en té el 25% o més, identifica com a mínim una persona de control, típicament el CEO o director gerent.

## Cadenes de propietat

Quan una altra entitat és propietària del negoci, proporciona les proves de propietat per a aquesta matriu i continua a través de cada entitat matriu fins que arribis als UBOs individuals. Les proves d'estructura corporativa han de donar compte del 100% de la propietat, incloent els interessos per sota del llindar d'identificació d'UBO.

## Proves i recursos actuals de l'API

Les implementacions actuals de l'API representen els propietaris i els actors de control com a recursos de part relacionada sota el client de negoci:

* [`GET /v3/customers/{customerId}/related-parties`](/api-reference/customers/get-v3-customers-by-customer-id-related-parties)
* [`POST /v3/customers/{customerId}/related-parties`](/api-reference/customers/post-v3-customers-by-customer-id-related-parties)
* [`GET /v3/customers/{customerId}/related-parties/{relatedPartyId}`](/api-reference/customers/get-v3-customers-by-customer-id-related-parties-by-related-party-id)
* [`PATCH /v3/customers/{customerId}/related-parties/{relatedPartyId}`](/api-reference/customers/patch-v3-customers-by-customer-id-related-parties-by-related-party-id)

Utilitza la tasca actual per determinar quines parts i rols proporcionar. Poden requerir-se tant els fets de l'API/recurs com les proves documentals de suport. Una cap table, un contracte de propietat, un llibre major, un organigrama o una attestació no substitueix els fets actuals de part relacionada quan la tasca els demana, i els fets del recurs no substitueixen la prova documental quan la tasca demana un fitxer.

Consulta [incorporació de negocis](/ca/integration/onboarding/customers#business-customers) per a la mecànica de parts relacionades i [requisits de documents](/ca/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements) per a les proves de propietat i governança.

## Proves d'identitat

Una tasca actual pot sol·licitar proves d'identitat emeses pel govern i justificant de domicili per a un propietari, UBO, director, persona de control o signant. Les categories de política inclouen passaports, DNIs nacionals, permisos de conduir i justificant de domicili. Puja només les proves sol·licitades per la tasca actual mitjançant la [guia de documents de la integració](/ca/integration/onboarding/capabilities-and-requirements#upload-documents).


## Related topics

- [Visió general de la incorporació de negocis](/ca/knowledge-base/business-onboarding/overview.md)
- [Requisits de documents del negoci](/ca/knowledge-base/business-onboarding/document-requirements.md)
- [Flux de treball KYB](/ca/knowledge-base/business-onboarding/kyb-workflow.md)
- [FAQ d'incorporació de negocis](/ca/knowledge-base/business-onboarding/faq.md)
- [Anar en producció](/ca/integration/go-live.md)